Курс валют:
USD 76.4217   EUR 92.0423 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Российских богачей в Британии заставят доказать легальность доходов

Дата публикации: 14.02.2019
Редактор: Островский Николай
Российских богачей в Британии заставят  доказать легальность доходов

Специалисты национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании приступили к сбору информации о происхождении средств примерно 140 иностранных богачей. В их число входят и россияне.

СМИ, ссылаясь на источник в NCA, отмечают, что россиян в списке «не большинство, но значительное количество». Также в нем много людей из других стран, включая африканские.
 
По словам источника, в поле зрения агентства попали граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов либо насчитывает миллионы.
 
Не так давно в Британии вступил в силу законопроект  «О криминальных финансах». Документ наделяет местные власти правом требовать отчета об «имуществе необъясненного происхождения», в том числе недвижимости, и замораживать счета в банках. При этом дача ложных показаний считается уголовным преступлением.

Если объяснение состоятельных граждан не устроит NCA, собственность могут арестовать.

Места действия и организации:
Россия, Великобритания, олигархи
Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15