Руководитель питерской коллекторской фирмы «отмыл» более 13 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли махинации на крупную сумму. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 30 июля жителя северной столицы нашей страны заподозрили в легализации доходов, полученных преступным путем. Есть информация, что он обманом получил право взымать долги с клиентов банка, а после перевел добытые средства под видом займов на счета подконтрольных ему фирм.

Следователи установили, что в 2014 — 2015 годах мужчина похитил у ЗАО «Банк Советский» право требовать денежные средства с кредитных заемщиков на сумму более 2 миллиардов рублей. В этом ему оказал помощь председатель совета директоров банка.

После бизнесмен незаконным путем получил от должников финансовой организации более 13 миллионов рублей. По версии следствия, для того, чтобы легализовать добытые средства, предприниматель осуществил 12 безналичных переводов якобы по договорам процентного займа со счета ООО «Коллектор 19» на расчетный счет ООО «Совет», открытых в «Банке Советский».

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию