В
По данным СМИ, 30 июля жителя северной столицы нашей страны заподозрили в легализации доходов, полученных преступным путем. Есть информация, что он обманом получил право взымать долги с клиентов банка, а после перевел добытые средства под видом займов на счета подконтрольных ему фирм.
Следователи установили, что в 2014 — 2015 годах мужчина похитил у
После бизнесмен незаконным путем получил от должников финансовой организации более 13 миллионов рублей. По версии следствия, для того, чтобы легализовать добытые средства, предприниматель осуществил 12 безналичных переводов якобы по договорам процентного займа со счета
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под домашним арестом.