«Сбербанк» подал иск к кипрской Ayira Trade & Invest Limited на 108 миллионов рублей. Эта компания связана с бывшими владельцами «Промсвязьбанка» братьями Ананьевыми. Ayira Trade & Invest Limited ранее приобрела офшор Pino Ventures Limited, владеющий ЗАО «Сиракузы».

Компания «Сиракузы» является инвестором, застройщиком и собственником многофункционального комплекса «Альфа-Арбат-Центр». Продавцом центра являлась «ТНК-ВР». По слухам, сумма сделки составила 238 миллионов долларов. Компания Ayira Trade & Invest Limited также выступала учредителем ООО «РПХ Строй», которое банкротится.

«Траст» не сдается

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы являются фигурантами уголовных дел в России. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, но они от следствия скрылись. Еще в конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал иск к ним на 282,2 миллиарда рублей. В апреле 2021 года к Ананьевым в России подал иск банк непрофильных активов «Траст». Он требует с них 113 миллиардов рублей. Также в 2020 году иск был подан к Ананьевым на Кипре. Сумма претензий — 267 миллионов евро. «Траст» начал разбирательства на Кипре в связи с тем, что Ананьевы прячутся от отечественного правосудия в этой стране. Иски направлены и к женам бывших банкиров. В 2021 году к ним был подан еще один иск — на 315 миллионов евро. Он был связан с делом о выводе активов из «Промсвязьбанка» и «Автовазбанка».

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев заявил, что претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». Тем не менее иски банка непрофильных активов позволили арестовать активы Ананьевых на Кипре. «Промсвязьбанк» Ананьевых получил на санацию «Автовазбанк» в конце 2017 года, но затем организация и сама попала под финансовое оздоровление Фонда консолидации банковского сектора. Это решение Центробанк объяснил большим объемом необеспеченных кредитов, выданных лицам, связанным с Ананьевыми. Будь банкиры непричастны к хищению денег, они доказали бы это. Но братья Ананьевы сбежали, после чего их объявили в международный розыск. Примечательно, что Дмитрий Ананьев заявил, что регулятор назначил санацию «Промсвязьбанка», потому что желал его национализировать.