В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного предпринимателя, а также его близких родственников – сестру и племянника. Все трое подозреваются в организации масштабной финансовой пирамиды, об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следственными органами возбуждено уголовное производство по статье "мошенничество".
Как удалось выяснить "Моменту Истины", злоумышленники действовали через коммерческую структуру, якобы специализирующуюся на монтажных работах. Они привлекали средства граждан под видом беспроцентных займов, обещая взамен высокую доходность, достигавшую 25% годовых. Однако взятые на себя обязательства мошенники не исполняли, а полученные деньги присваивали.
По информации "Момента Истины", от действий злоумышленников пострадало не менее двухсот человек. Общий ущерб, нанесенный ими, превысил 600 миллионов рублей. В ходе обысков, проведенных по месту жительства и работы задержанных, были изъяты средства связи, компьютерная техника, а также печати подставных организаций, использовавшихся в преступной схеме.
По мнению аналитика в сфере финансовых махинаций, сложность выявления таких схем на ранних этапах заключается в использовании легальной деятельности для привлечения внимания и доверия потенциальных инвесторов. Классикой жанра является обещание высоких процентов, которые выплачиваются первым вкладчикам за счет средств новых инвесторов, создавая иллюзию успешного бизнеса.
