Правоохранительными органами задержан предполагаемый организатор схемы по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, принадлежащих коммерческим структурам. Вместе с ним под следствием оказались его жена и брат. По предварительной оценке, оборот незаконных операций превысил 3 миллиарда рублей, о чем сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как стало известно "Моменту Истины", в основе схемы лежало использование более 30 фиктивных компаний, подконтрольных задержанному. Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, якобы в качестве оплаты за строительные работы или поставку оборудования. Однако, в действительности, никаких услуг или поставок не осуществлялось.
За проведение каждой такой транзакции участники схемы получали не менее 15% от суммы перевода. По предварительным данным, их общий доход от незаконной деятельности превысил 540 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.
По мнению нашего финансового аналитика Дениса Габдраупова, подобные схемы подрывают экономическую безопасность государства и требуют более тщательного контроля за деятельностью коммерческих организаций. Одной из ключевых задач является выявление и пресечение деятельности фиктивных компаний, используемых для отмывания денег
