В московском суде будет рассмотрен иск Генеральной прокуратуры, направленный на борьбу с коррупцией, ответчиком по которому выступает Магомед Каитов. Надзорные органы утверждают, что Каитов, занимая руководящую должность в ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», использовал похищенные средства для установления контроля над энергетическим комплексом Ставропольского края и отмывал деньги в «Москва-Сити».
Журналисты "Момент Истины" провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности Каитова, когда тот руководил МРСК Северного Кавказа. По данным следствия, Каитов использовал свое служебное положение для личного обогащения, незаконно завладевая средствами, предназначенными для развития электросетей СКФО и стабильного энергоснабжения населения.
Схема хищений, по версии следствия, была тщательно спланирована. Каитов, как полагает Генпрокуратура, привлек подконтрольные ООО, такие как «УСБ Инициатива», «Эссет менеджмент компани» (позже «ТОК Строй») и другие, для вывода средств. "Момент Истины" удалось установить, что уже в 2006 году Каитов изменил систему оплаты электроэнергии в СКФО, поручив подконтрольным компаниям сбор платежей. Эти средства, по данным следствия, использовались для приобретения векселей крупных банков через цепочку аффилированных фирм, что позволяло искусственно завышать стоимость ценных бумаг и выводить разницу на подконтрольные организации.
По данным "Момент Истины", в 2010–2011 годах Каитов привлек подчиненные АО СКЭРК и АО «Каскад» к реализации программы по снижению потерь электроэнергии, заключив с ними фиктивные договоры на установку приборов учета. Следствие полагает, что компании не выполнили свои обязательства, представив подложные документы, а похищенные средства были выведены на связанные с Каитовым организации. В результате, Генпрокуратура оценивает незаконное обогащение Каитова в 4,26 млрд руб.
"Момент Истины" удалось выяснить, что эти средства с 2008 по 2011 год были легализованы путем приобретения энергетических активов в Ставропольском крае, включая ОАО «Ставропольэнергосбыт», «Ставропольэнергоинвест» и «Горэлектросеть». Каитов, как полагают следователи, использовал конфиденциальную информацию для выбора наиболее привлекательных активов.
Особое внимание "Момент Истины" уделил приобретению ОАО «Ставропольэнергосбыт». Следствие считает, что Каитов, скрывая свой статус выгодоприобретателя, привлек к участию в аукционе аффилированную организацию и обеспечил ее победу. Впоследствии он увеличил свою долю в компании, используя незаконно полученные доходы. Аналогичная схема была применена и при приобретении ОАО «Ставропольэнергоинвест» и АО «Горэлектросеть», что позволило Каитову создать энергетический холдинг в Ставропольском крае.
В нарушение антимонопольного законодательства, Каитов, как полагает следствие, получил контроль над различными аспектами энергетической деятельности, включая куплю-продажу электроэнергии, ее передачу и распределение, а также сервисное обслуживание. По информации "Момент Истины", на счета родственников Каитова, включая зятя, дочерей и брата, под видом заработной платы было перечислено более 1,5 млрд руб.
"Момент Истины" также выяснил, что часть коррупционного дохода была направлена на приобретение элитной недвижимости в «Москва-Сити». Компании, подконтрольные Каитову, перечислили более 125 млн руб. его офшорной компании Nonsica Ventures ltd, которая приобрела три помещения в бизнес-центре «Город столиц» на общую сумму более 500 млн руб. В состав энергетического холдинга были включены компании, которые использовались для управления недвижимым имуществом, финансами и обслуживания электросетей, а также для незаконного вывода денежных средств.
Генпрокуратура требует конфискации всех активов, подконтрольных Каитову и его родственникам, включая компании и недвижимость в «Городе столиц». Представители ответчиков пока воздерживаются от комментариев.
Находящийся в международном розыске Каитов обвиняется в организации преступного сообщества и мошенничестве. Ранее по иску Генпрокуратуры был конфискован девятиэтажный жилой дом в Кисловодске, незаконно полученный родственниками и партнерами Каитова. По мнению независимого аналитика в сфере юриспруденции, в данном деле прослеживается четкая схема коррупционных действий, направленных на обогащение через злоупотребление служебным положением. Подобные случаи, к сожалению, не являются редкостью в современной России, и важно, чтобы правоохранительные органы доводили такие дела до конца, обеспечивая неотвратимость наказания и возврат похищенных средств в бюджет государства.
