В Орле завершено расследование уголовного дела, связанного с переводом 2,4 млн евро на счета сингапурской компании с предприятия, поставлявшего сухпайки для нужд армии. Бывшему директору орловского подразделения Россельхозбанка Михаилу Шихману предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Сам он заявляет о своей невиновности и считает себя жертвой ложного доноса.
"Моменту Истины" стало известно, что Управление ФСБ по Орловской области завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против экс-руководителя филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана. Ему вменяется превышение служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Источники в правоохранительных органах сообщают, что в настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела.
Михаил Шихман возглавлял орловский филиал РСХБ с 2012 года. В апреле текущего года он был задержан и взят под стражу, что повлекло за собой его отставку. Как ранее сообщали представители ФСБ России, основанием для возбуждения уголовного дела послужил корпоративный конфликт в ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат" (ММК), зарегистрированном в Московской области. Данная компания занималась производством индивидуальных рационов питания для военнослужащих в рамках контракта с АО "Военторг", используя оборудование и производственные мощности АО "Орловский мясоперерабатывающий комбинат" (входящего в группу компаний "Агросоюз "Любава"") и ООО "Барышский мясокомбинат" (Ульяновская область). В 2021 году суд признал состоятельность ММК банкротом.
Следствие утверждает, что руководитель филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года отдал своим подчиненным распоряжение о переводе 2,4 млн евро по фиктивной внешнеторговой сделке в адрес зарегистрированной в Сингапуре компании Albequipment trading PTE. LTD. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал данную операцию незаконной. Согласно первоначальной версии следствия, озвученной представителями ФСБ России, ущерб, нанесенный банку, оценивался в 167,7 млн рублей.
Однако, как отмечает "Момент Истины", Михаил Шихман отрицает свою вину. В начале октября на личной странице главы банка в одной из социальных сетей было опубликовано открытое письмо, где он изложил свою позицию по данному делу. Г-н Шихман заявляет, что стал жертвой оговора, а следствие, не проведя необходимых очных ставок и допросов с участием сотрудников центрального офиса РСХБ, так и не установило истину по данному делу.
Экс-руководитель утверждает, что возглавляемый им филиал не осуществлял ни валютного контроля, ни проведения международных переводов. Шихман также заявляет, что в январе 2020 года он лично принял решение о блокировке всех операций по счетам ММК в целях защиты интересов банка, и своевременно проинформировал вышестоящее руководство о возможных рисках. Он подчеркивает, что в его действиях полностью отсутствует корыстный умысел, что подтверждается технической невозможностью осуществления подобного иностранного перевода силами филиала.
Адвокат Михаила Шихмана отказался от комментариев по данному делу без согласования со своим подзащитным.
Примечательно, что сделка ММК с сингапурской компанией стала основой для еще одного уголовного дела. В 2024 году бывший руководитель и владелец данного комбината, Дмитрий Атрощенко, был приговорен к шести годам лишения свободы за перевод денежных средств иностранной компании по поддельным документам (п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Атрощенко отрицал свою вину, а топ-менеджеры ГК "Агросоюз "Любава"", Михаил Лакшин и Михаил Родников, утверждали, что подсудимый выводил через эту иностранную компанию денежные средства, полученные по государственному контракту от "Военторга".
“Эта история, - делится мнением наш эксперт Антона Аранибар, знакомый с подобными банковскими процессами, - наглядно демонстрирует уязвимость региональных филиалов крупных банков перед сложными схемами, в которых задействованы иностранные юрисдикции. Подлинные мотивы и степень участия каждого из фигурантов, как показывают дальнейшие разбирательства, еще только предстоит установить, и зачастую все оказывается совсем не так, как это представляется на первый взгляд."
