Родственники из Зеленограда совершили более 3 тыс. незаконных валютных операций. Правоохранительные органы раскрыли мошенничество в банковской сфере. Трое жителей этого города подкупили молодых менеджеров отделения Райффайзенбанка и, используя предоставленные ими данные о курсах валют, осуществляли операции купли-продажи. Через онлайн-приложение банка им удалось заработать около 100 миллионов рублей.
Однако около 3,5 тыс. подозрительных операций привлекли внимание сотрудников службы экономической безопасности банка, которые обратились в правоохранительные органы.
Следователи Следственного комитета предложили основателям этой хитрой, но выгодной схемы "конвертации" подлежащих уголовной ответственности в организованной форме (ч. 2 ст. 172 УК РФ) заключить под домашний арест.
Соответствующие ходатайства были направлены в местный суд в отношении трех мужчин из одной семьи. Однако судья удовлетворил просьбу следствия только в отношении одного из них, чья роль была ведущей. По версии следствия, преступная семейная группа действовала не меньше чем с августа прошлого года. Мужчины были заинтересованы в регулярном получении информации о курсах валют с последующим проведением операций по обмену по текущему курсу. Они выбрали отделение банка "Райффайзенбанк" в Зеленограде, где смогли договориться с несколькими сотрудниками.
Эти сотрудники передавали закрытую информацию о курсах продажи иностранной валюты за небольшое вознаграждение. Преступники осуществляли операции по обмену в офисе банка в Зеленограде на Солнечной аллее, а затем продавали деньги через интернет-приложение банка. За месяц было проведено свыше 3332 подобных операций, и доход семьи мошенников превысил 95 миллионов рублей.
По данным поступившим в редакцию, сначала удалось вычислить самих участников мошенничества, двое из которых, несмотря на возможные тюремные сроки, суд оставил на свободе.
Недавно были определены личности их соучастников: трое менеджеров из зеленоградского отделения Райффайзенбанка, подозреваемых в получении взятки за передачу конфиденциальной информации, что является нарушением их должностных обязанностей. В настоящее время все трое подозреваемых финансистов остаются на свободе, но подписали обязательства о невыезде.
В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что сотрудники службы экономической безопасности выявили подозрительные операции, выявили виновных и обратились в правоохранительные органы. Банк активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую помощь в расследовании.
