Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к Магомеду Каитову, бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», и Даниилу Лысенко, сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Надзорное ведомство утверждает, что Каитов через свои компании оплачивал личные нужды сына судьи, в частности, его обучение в «Сколково» стоимостью 5,1 миллиона рублей.
Как стало известно изданию "Момент Истины", прокуратура требует взыскать с ответчиков 337 миллионов рублей, а также передать государству 100% акций ООО «Русмаркет», принадлежащего Даниилу Лысенко. По версии следствия, через эту компанию Магомед Каитов осуществлял вывод прибыли из своего холдинга, а «Русмаркет», в свою очередь, оплачивал расходы Лысенко на проживание в гостиницах, питание в ресторанах и приобретение алкогольной продукции.
"Момент Истины" выяснил, что Лысенко, помимо работы в «Русмаркет», получал доход в трех организациях, находившихся под контролем Каитова. Ему была выплачена заработная плата в размере 27,6 миллиона рублей в период с 2019 по 2024 год. Кроме того, на его счета поступило 63 миллиона рублей, 49 миллионов из которых были внесены через банкоматы.
В ходе рассмотрения нового антикоррупционного иска, Генпрокуратура представила информацию о том, что председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко оказывала поддержку коммерческим структурам своего сына и вмешивалась в налоговые проверки, проводимые в отношении этих организаций. В частности, структуры Каитова оплачивали Лысенко не только развлечения, но и обучение в школе «Сколково».
На заседании Гагаринского районного суда Москвы, где рассматривался иск об обращении в доход государства долей в ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 миллионов рублей, были представлены дополнительные доказательства, подтверждающие связь между Каитовым и Лысенко. Надзорный орган считает, что через ООО «Русмаркет», оформленное на Лысенко и Андрея Жаркова, обналичивалась прибыль холдинга Каитова, состоявшего из энергетических компаний Ставропольского края. Ежегодная выручка этих компаний составляла 35 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 20 миллиардов рублей.
Черемушкинский суд Москвы ранее обратил акции этих компаний в доход государства, признав их коррупционно нажитым имуществом. Позже было установлено, что в состав холдинга Каитова, монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края, входили еще две компании – краснодарское ООО ПКИ и московское ООО «Русмаркет». Через эти компании, по версии следствия, с 2019 по 2024 год было выведено в теневой оборот 337,1 миллиона рублей под видом строительно-монтажных работ и закупки оборудования.
В ходе нового судебного процесса прокуратура и ФНС России предоставили данные о том, что Лысенко одновременно с работой в ООО «Русмаркет» и ООО ПКИ получал доход в трех других организациях, контролируемых Каитовым, а именно: «Энергоальянс», «Юрсервисэнерго» и «Юрэнергогарант». Общая сумма заработной платы, выплаченной ему в этих структурах, составила 27,6 миллиона рублей. Кроме того, на его личные счета из неустановленных источников поступило 63 миллиона рублей, из которых 49 миллионов были внесены через банкоматы.
Также прокуратура представила документы, подтверждающие, что ООО «Русмаркет» оплачивало личные расходы Лысенко, включая проживание в гостиницах, посещение ресторанов и покупку алкоголя. Размер этих расходов только за 2024 год составил более 480 тысяч рублей. В 2021 году компания оплатила обучение Лысенко в школе «Сколково» стоимостью 5,1 миллиона рублей.
В суде были представлены доверенности, свидетельствующие о том, что Лысенко был наделен полномочиями единоличного руководителя и учредителя ООО «Русмаркет». Протоколы допросов бывших сотрудников компании указывают на то, что Лысенко фактически руководил компанией, занимался подбором персонала и подписывал финансовые документы.
Генпрокуратура предоставила доказательства того, что Лариса Лысенко, используя свой статус председателя Арбитражного суда Ставропольского края, поддерживала коммерческие структуры своего сына и вмешивалась в налоговые проверки этих организаций. В частности, она обращалась к руководству налоговой службы с просьбой исключить из актов проверок информацию об ООО «Русмаркет» и ее сыне, а также об их связях с Каитовым.
По данным Росфинмониторинга, конечным бенефициаром ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» являлся сам Каитов. С целью сокрытия своего статуса собственника, он оформил эти компании на подконтрольных ему лиц.
По мнению нашего правового эксперта Матвея Гончарова, знакомого с ситуацией, данный случай демонстрирует схему, при которой должностное лицо злоупотребляет своим положением для личного обогащения, прикрываясь формальным владением компаний другими лицами. Подобные действия подрывают доверие к судебной системе и требуют жесткого пресечения со стороны правоохранительных органов.Разбирательство по делу продолжится 9 октября.
