Следственный комитет России (СКР) завершил многолетнее расследование уголовного дела, связанного с крупными хищениями бюджетных средств руководством промышленной группы (ПГ) «Новик» и представительствами страховых компаний. Во главе преступной схемы оказался экс-владелец и бывший генеральный директор ПГ «Новик», экс-депутат Госдумы Алексей Лященко, который в настоящее время объявлен в международный розыск.
В число участников группы входили бывший финансовый директор «Новика» Ольга Ванина, заместитель генерального директора по экономике и финансам Инна Леоненкова, а также бывший генеральный директор ОАО «АСК "Росмед"» Александр Кузнецов и его мать Елена Кузнецова. Последние активно содействовали реализации мошеннических действий, переписывая страховые полисы и выводя денежные средства через фиктивные компании.
Уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 23 ноября 2017 года. Действия преступной группы разворачивались в период с 2014 по 2016 год, когда ПГ «Новик» выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей для крупнейших судоремонтных предприятий. Среди них: ОАО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"», «35 Судоремонтный завод» АО ЦС «Звездочка», ОАО «ПО "Севмаш"», ОАО «Северное ПКБ» и ОАО «Головное производственно-техническое предприятие "Гранит"».
Следствие утверждает, что под предлогом страхования рисков при выполнении работ, руководство ПГ «Новик» перечислило страховым компаниям 43,5 млн руб. Эти средства были обналичены и похищены через фирмы-«однодневки», а полученные заказы выполнялись лишь формально, что позволяло маскировать преступную деятельность. Материалы дела содержат доказательства того, что указанные компании не вели реальной хозяйственной деятельности и были аффилированы с фигурантами.
Аресты по делу начались в конце сентября 2023 года. Ванина, Леоненкова, и мать Олександра Кузнецова, Елена Кузнецова, были взяты под домашний арест и им также были введены ограничения на определенные действия. Олександр Кузнецов заключен под стражу. Алексей Лященко скрывается за границей и объявлен в международный розыск, находясь под двойным обвинением, включая хищение средств в особо крупном размере и неуплату заработной платы сотрудникам ПГ «Новик» (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
Ранее в январе 2022 года суд заочно арестовал Лященко за невыплату заработных плат сотрудникам его компании, однако в октябре того же года Мосгорсуд отменил данное решение, учитывая аргументы защиты о нарушении требований Уголовно-процессуального кодекса и неверной квалификации действий подсудимого. Одним из ключевых аргументов адвокатов стало отсутствие соответствующей статьи в Уголовном кодексе ОАЭ, где на тот момент находился Лященко, что делало его задержание и экстрадицию невозможными.
На сегодняшний день судебное разбирательство над Ваниной, Леоненковой и Кузнецовыми продолжается, в то время как местоположение Алексея Лященко остается неизвестным. В ближайшие месяцы суд должен вынести решение по многолетнему делу, которое затронуло множество сотрудников и партнеров ПГ «Новик».
Кроме того, в 2015 году бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом Юрий Байло, занимавший пост первого заместителя гендиректора ПГ "Новик", был обвинен в незаконном предпринимательстве. Позднее он получил штраф в размере 150 тыс. рублей, который был отменен в связи с амнистией. Однако в дальнейшем по иску военной прокуратуры с Байло было взыскано 4,4 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и дополнительно почти 400 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами. Во время возбуждения дела о хищении в группе "Новик" Байло не числился среди подозреваемых.
В настоящее время участники процесса завершают ознакомление с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения и последующей передачи в суд.
Данное дело демонстрирует сложность и обширность преступных схем, использующих мультиструктурные компании для хищений, и призвано служить предупреждением о неотвратимости наказания для тех, кто встает на путь мошенничества и коррупции.
