Следователи саратовского СК расследуют факт возможного злоупотребления при возмещении НДС бывшими руководителями «Тролзы»

Как следует из материалов дела, в период с 2016 по 2018 год управляющие предприятия решили отказаться от достоверного бухучета и не отражать поставки металла от ООО «Лидер» в полном объеме. Иначе ЗАО «Тролза» должно было бы уплачивать крупные суммы налогов в бюджет.

Общая сумма ущерба называется в пределах 24 миллионов рублей. Выявить указанные нарушения удалось во время совместных действий оперативников УФСБ и СУ СК. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).

Самая суровая санкция по относительно легкой части статьи 199 УК РФ — лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Но если будет доказан крупный размер или групповой сговор, за решетку можно попасть уже на 6 лет.

До этого 13 марта сотрудники СУ СКР по Саратовской области и регионального УФСБ задержали гендиректора завода (ныне с приставкой экс) Ивана Котвицкого. Его подозревают в даче взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а причиной опять-таки были налоги. По версии следствия, в 2015 году Котвицкий и начальник отдела «Тролзы» через посредников передали взятку налоговому инспектору в размере 2 млн рублей дабы в акте налоговой проверки были указаны заведомо ложные сведения.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию