Следователи завершили расследование дела Матвея Суслова и его команды о выводе миллиардов рублей из АО «Экономбанк»

В Саратове завершилось расследование дела о мошенничестве с активами АО «Экономбанк». Дело состоит более чем из 300 томов, а также 2 тысяч вещественных доказательств. Обвиняемыми являются 14 человек, в том числе Матвей Суслов — сын основателя «Экономбанка» Александра Суслова, который являлся председателем правления совета директоров банка.

Суслова и других топ-менеджеров организации обвиняют в мошенничестве, отмывании, преднамеренном банкротстве, организации и участии в преступном сообществе. Следователи выяснили, что денежные средства из банка выводились несколькими способами. Сумма ущерба превышает 1 миллиард рублей, однако неофициально она может быть как минимум в два раза выше. Арестованное имущество фигурантов оценили более чем в 2 миллиарда рублей и 40 миллионов долларов.

«Экономбанк» существует с 1997 года. На грани банкротства он оказался в 2015 году, но большой объем вкладов спас ситуацию. Центробанк принял решение провести санацию банка, а в 2016 году его взяло под контроль Агентство по страхованию вкладов. Почти весь уставной капитал перешел к ПАО «Меткомбанк», который капитализировал «Экономбанк». Тогда же аудиторы зафиксировали следы вывода средств и обратились в правоохранительные органы.

Первые фигуранты дела были арестованы в 2017 году. Со временем правоохранители возбудили еще 14 дел, которые в итоге объединились в одно. Следствие считает, что сотрудники «Экономбанка» во главе с Сусловым выводили из организации ценные бумаги, миллионы рублей и элитную недвижимость. Так, они выдавали заведомо невозвратные кредиты. Один из кредитов на сумму более 10 миллионов рублей получил даже некий Колобок Колобкович.

Предполагается, что в рамках санации Суслов заметал следы вывода денежные средств из банка. Агентство по страхованию вкладов вложило в «Экономбанк» более 7 миллиардов рублей. Примечательно, что в 2018 году Матвея Суслова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Но затем он остался без адвоката, так как выяснилось, что Елена Сергун пыталась снять арест с имущества жены Суслова. При этом адвокат успела заявить о том, что следствие игнорирует требований УПК РФ. Якобы фигурантам ограничили срок рассмотрения дела до двух месяцев, но даже прочесть более 300 томов за это время нельзя.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию