Следственный комитет России наконец завершил расследование многосложного уголовного дела, связанного с хищениями при банкротстве одного из крупнейших девелоперов Подмосковья — Urban Group. В окончательной редакции обвинение было предъявлено конкурсному управляющему Светлане Аглинишкене, а также экономисту Екатерине Мыскиной, юристу Дмитрию Шарифуллину и адвокату Евгению Фомичеву. По версии следствия, они входили в организованную группу, которая мошенническим путем похитила бюджетные средства, направленные на охрану имущества компаний-застройщиков.
Первоначально следствие оценивало сумму хищений в 240 млн руб., однако на финальном этапе расследования эта сумма уменьшилась до 101 млн руб., что тем не менее остается внушительным ущербом для государственного бюджета. Примечательно, что ни один из обвиняемых не признал себя виновным и воспользовался 51-й статьей Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя и близких родственников.
Urban Group, некогда глава девелоперских проектов Подмосковья, объявила о своем банкротстве в июле 2018 года. Светлана Аглинишкене была назначена конкурсным управляющим после признания компаний-застройщиков банкротами Арбитражным судом Московской области. В ее ведении оказались такие компании, как ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город» и АО «Континент проект».
Компании Urban Group до момента банкротства собрали более 80 млрд руб. от дольщиков для строительства свыше 1 млн кв. м жилья. Денежные средства предназначались на строительство 65 домов в таких жилых комплексах, как «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» и «Солнечная система», которые впоследствии были завершены.
Согласно следственным материалам, схема мошенничества строилась на заключении договоров по завышенным ценам на услуги охраны имущества между девелоперами Urban Group и рядом частных охранных организаций (ЧОО). В числе таких организаций были «Бастион-В», «Альфа-Шанс» и «Редут». Охранные фирмы контролировались обвиняемыми Евгением Фомичевым и бизнесменом Владимиром Петровым, которого следствие называет организатором преступной группы. Однако Петров не стал фигурантом дела, скончавшись еще в 2022 году.
Следствие утверждает, что каждый из обвиняемых исполнял свою роль в преступной схеме. Екатерина Мыскина занималась расчетами и установлением завышенных цен на охранные услуги, координировала деятельность неосведомленных бухгалтеров и управляла расчетными счетами ЧОО. Дмитрий Шарифуллин и Светлана Аглинишкене также участвовали в финансовых махинациях и координации работы охранных организаций.
Фонд защиты прав дольщиков, впоследствии реорганизованный в Фонд развития территорий, являлся главным источником бюджетных средств, направляемых на достройку жилья и процедуру банкротства. Именно часть этих средств и была похищена при помощи мошеннических схем.
По версии следствия, Дмитрий Шарифуллин изготавливал фиктивные документы для подписания не осведомленным об их содержании директорам охранных фирм.
Светлана Аглинишкене, будучи конкурсным управляющим, подписывала завышенные контракты на охранные услуги и заявки на финансирование работ от имени компаний-должников, входящих в ГК Urban Group.
Евгений Фомичев, согласно данным следствия, координировал действия участников группы, согласовывая завышенную стоимость услуг и выставление счетов.
Следствие считает, что с июля 2018 года по май 2020 года таким образом было похищено и растрачено 101 млн рублей из средств Фонда развития территорий.
Защитник Светланы Аглинишкене Игорь Павловский утверждает, что его доверительница выполняла свои обязанности, предусмотренные законом о банкротстве. В частности, она обеспечивала сохранность имущества должника и искала активы, которые можно было бы реализовать.
По словам адвоката, все заключенные договоры были согласованы с Фондом развития территорий и арбитражным судом. Он также отметил, что Аглинишкене стала первым конкурсным управляющим, применившим новые положения закона о банкротстве в деле Urban Group.
Расследование завершилось предъявлением обвинения всем участникам дела в окончательной редакции. Вопрос о виновности обвиняемых предстоит решить суду.
