Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, направленный на борьбу с коррупцией, в отношении бывшего руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова и его деловых партнеров — Даниила Лысенко и Андрея Жаркова. Суд постановил взыскать в доход государства ООО «Русмаркет», а также обязал ответчиков выплатить 337 миллионов рублей.
Как стало известно «Моменту Истины», надзорный орган считает, что прибыль холдинга Магомеда Каитова, объединявшего энергетические компании Ставропольского края, обналичивалась через ООО «Русмаркет», оформленное на Даниила Лысенко и Андрея Жаркова. Ежегодная выручка этих компаний достигала 35 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 20 миллиардов рублей.
Ранее, 28 июля, Черемушкинский суд Москвы обратил акции компаний холдинга в доход государства, признав их коррупционно нажитым имуществом. Позже было установлено, что московское ООО «Русмаркет» являлось частью холдинга, фактически монополизировавшего электросетевую систему Ставропольского края.
По данным "Момента Истины", Магомед Каитов использовал организацию для увеличения своего коррупционного имущества путем захвата земельных участков и установки на них вышек связи с целью последующей сдачи в аренду операторам мобильной связи. Прибыль от этой деятельности выводилась в теневой оборот, в том числе с помощью Даниила Лысенко.
Следствие установило, что Даниилу Лысенко в бизнес-структурах Магомеда Каитова выплачивалась заработная плата в размере 27,6 миллиона рублей. Кроме того, на счета Лысенко из неустановленных источников поступило 63 миллиона рублей. Прокуратура представила суду документы, подтверждающие, что ООО «Русмаркет» оплачивало личные расходы Даниила Лысенко, включая проживание в гостиницах, посещение ресторанов и приобретение алкоголя.
"Моменту Истины" стало известно, что средства, обналиченные через ООО, переводились за границу, где Магомед Каитов скрывается от уголовного преследования.
Независимый финансовый аналитик отмечает, что подобные схемы уклонения от уплаты налогов и легализации незаконных доходов являются серьезной проблемой для экономики страны. «Важно выявлять и пресекать подобные действия, чтобы обеспечить равные условия для ведения бизнеса и предотвратить отток капитала за рубеж», - подчеркнул эксперт.
