В Вахитовском районе Казани стартовал судебный процесс по резонансному уголовному делу финансовой пирамиды Finiko. В центре внимания — обвинения в организации преступного сообщества и хищении средств вкладчиков на сумму не менее 209 миллионов рублей. Сооснователь пирамиды Кирилл Доронин вместе с другими ключевыми фигурантами оказался в зале суда. Процесс обещает быть долгим и детализированным, учитывая, что в нем фигурируют 10 подсудимых, 161 потерпевший и почти 1000 свидетелей.
Как указано в обвинительном заключении, с 2018 по 2021 годы Доронин и его соратники создали преступное сообщество, целью которого было незаконное извлечение прибыли посредством создания и поддержки работы финансовой пирамиды Finiko. Вкладчики "интернет-проекта" оказались обманутыми, вложив средства под обещания высоких доходов при игре на фондовых и криптовалютных рынках.
Кирилл Доронин, которого следствие считает одним из главных инициаторов Finiko, был доставлен из следственного изолятора. Вместе с ним на скамью подсудимых сели Баир Самбуев, отвечавший за стратегическое развитие компании, Андрей Галущенко, занимавшийся разработкой маркетинг-плана, и Антон Семыкин, руководивший технической поддержкой. В деле также упомянуты Екатерина Казачкова, Алена Ларионова и Екатерина Бозоева.
Особого внимания заслуживает участие в процессе двух вице-президентов Finiko — Ильгиза Шакирова и Дины Ахметзяновой, которые явились в суд согласно предписанию, предусматривающему запрет на использование мобильных телефонов. Еще одна фигурантка, Анна Серикова, присутствовала на заседании по видеосвязи из ростовского СИЗО.
Дело Finiko стало предметом расследования правоохранительных органов Татарстана в конце 2020 года. МВД региона выявило, что компания не имела лицензий на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных органах как легитимный участник финансового рынка. На фоне обещаний высокой доходности, доходившей до 25% в месяц, Finiko привлекала огромное количество вкладчиков.
В июле 2021 года сооснователь пирамиды, Кирилл Доронин, был арестован, что запустило цепь дальнейших задержаний и уголовных дел в отношении других организаторов и участников Finiko. Летом 2022 года был возбуждено новое дело об организации преступного сообщества.
Стоит упомянуть, что суммы ущерба по делу регулярно пересматривались. По последним данным, МВД России оценивало сумму похищенных средств в 5 миллиардов рублей, однако следствие позже сократило эту цифру.
Судебное разбирательство началось с зачитывания обвинительного заключения, что будет длительным процессом ввиду объема материалов дела. Сторона обвинения в лице прокуроров Рамиля Галеева и Елены Петровой сумела лишь начать его оглашение, что уже свидетельствует о сложности и многослойности дела.
Организаторы и участники Finiko продолжают отрицать свою вину и отказываются от общения с журналистами. Лишь Кирилл Доронин дал краткий комментарий, призывая всех следить за процессом: «все узнаете».
На первое заседание также пришли шесть потерпевших. Один из них, Евгений, которому Finiko задолжало 1,8 миллиона рублей, выразил надежду на возврат своих средств за счет арестованных активов организаторов. "Я с этими деньгами не прощался", — добавил он.
Процесс по делу Finiko обещает быть долгим и запутанным, отчасти из-за большого числа фигурантов и свидетелей. Следствие активно работает над установлением полного круга лиц, причастных к деятельности пирамиды, и восстановлением справедливости для пострадавших вкладчиков. В то же время, часть ключевых организаторов все еще находится в бегах, и их дело будет рассмотрено отдельно, что дополнительно усложняет и удлиняет процесс.
