Бывший совладелец российской сети магазинов Spar был приговорен к шести годам лишения свободы за хищение 8,5 миллиарда рублей у Сбербанка, в то время как его брат, основной бенефициар, остается в бегах.
Решение принял Головинский суд Москвы, признав обвиняемых в виновности и назначив сроки наказания. В свою очередь, Сбербанк, являющийся пострадавшей стороной по уголовному делу, получит возмещение ущерба в размере 800 миллионов рублей, взысканных с осужденных.
По делу в Головинском суде Игорю Защеринскому было назначено четыре года лишения свободы, Марианне Левинтовой – пять лет, и Аллахверди Абдуллаеву – шесть лет. Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении мошенничества в сфере кредитования по статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебный процесс начался в конце декабря 2022 года после изменения подсудности дела Верховным судом РФ. Подсудимые отрицают свою вину.
Экс-совладельцы сети "Интерторг", управляющей магазинами Spar, были задержаны сотрудниками следственного департамента МВД РФ и Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в 2021 году. По версии следствия, им удалось получить доступ к заемным средствам Сбербанка в общей сумме более 8,6 миллиардов рублей и присвоить их для собственных целей. Задержанные находились под домашним арестом в Санкт-Петербурге.
В то время как "Интерторг" была одной из крупнейших розничных компаний Санкт-Петербурга, владение этой сетью магазинов включало более 450 точек продаж, включая магазины Spar и "Наородная 7я", деятельность компании пришла в упадок. Судебное заседание продолжается, и ожидается, что будут рассмотрены дополнительные доказательства и аргументы обоих сторон.
Сбербанк заявил о подаче исков к нескольким фирмам, контролируемым "Интерторгом": "Адастра", "Евробизнес", "Невская логистика" и инвестиционной строительной компании, которые выступали поручителями по кредитам. Однако успешно взыскать задолженности не удалось.
По версии следствия, Мушвиг Абдуллаев, получив доступ к кредитам, якобы похитил деньги. Сейчас сыщики пытаются выяснить, где именно братья могли спрятать средства.
Одним из способов вывода денег, по мнению правоохранительных органов, стало подача исков к подконтрольным компаниям. Например, "Интерторг" требовал от фирмы "Невская логистика" вернуть 2,4 миллиарда рублей, а также требовал взыскать суммы с фирм "Северная столица" и "Звёздное". Однако арбитражный суд отказал в удовлетворении этих требований.
Также стоит отметить, что владение фирмой "Интерторг" было передано компании "Интергрупп", принадлежащей зарегистрированной в Монако компании SCP Inter Solutions. Известно, что Мушвиг Абдуллаев является одним из владельцев этой компании. Она была зарегистрирована при помощи специальной компании Jetad Sam, которая предоставляет услуги по деловому администрированию. Офис Jetad Sam находится в Монако, в районе Monte-Carlo.
Сам Мушвиг Абдуллаев, возможно, скрывается в Монако, так как княжество известно своей неохотой выдавать беглых бизнесменов. Однако согласно закону, компания всё же обязана раскрывать конечного бенефициара по запросу правоохранительных органов.
Также наблюдается передача компаний детям Мушвига Абдуллаева. В октябре 2019 года бизнесмен передал своим несовершеннолетнему сыну и дочери несколько компаний с активами на общую сумму около 470 миллионов рублей. Представители силовых структур считают, что таким образом Абдуллаев пытается избежать взыскания долгов.
Всё это свидетельствует о сложной схеме, построенной Мушвигом Абдуллаевым для вывода денег и скрытия активов. Силовики продолжают расследование и пытаются отследить движение средств.
Один из партнеров Абдуллаева подозревает, что он пытается избежать своих долгов и уже пытался оспорить передачу компаний детям в суде, но безуспешно.
На данный момент семья Абдуллаева живет в Петербурге в полном благополучии. Дети миллиардера управляют активным бизнесом. Бывшая жена также не испытывает никаких финансовых трудностей. Коллеги из редакции смогли найти профили определенного М. Абдулаева, родившегося в 2003 году, из Санкт-Петербурга, в социальных сетях. Молодой человек сотрудничает с блогерским рекламным агентством под названием WildJam и пользуется большой популярностью в интернете. В "ВКонтакте" у него почти 10 тысяч подписчиков, а в "Instagram" более 1,6 миллиона фолловеров, при этом его профиль закрытый.
