Курс валют:
USD 74.1586   EUR 87.2253 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Свидетель по делу бизнесмена из «списка Титова» перепутал подсудимых прямо в зале суда

Дата публикации: 13.12.2019
Редактор: Островский Николай
Свидетель по делу бизнесмена из «списка Титова» перепутал подсудимых прямо в зале суда

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону на дону состоялось очередное заседание по делу ростовского бизнесмена Алексея Кузнецова. Коммерсанта, входящего в «список Титова» обвиняют в обналичивании денег. На прошедшем 11 декабря заседании присутствовал свидетель Максим Толстокоров, который якобы был человеком на которого оформили ряд подставных фирм, созданных для обналичивания. Однако выступление свидетеля не задалось — часть показаний он забыл и даже перепутал обвиняемых.

На этапе следствия свидетель сообщил, что на него было зарегистрировано ООО «Торгплод». В протоколе допроса указано, что он искал работу в Интернете, когда с ним вышел на связь некий мужчина. Он предложил Толстокорову зарегистрировать на себя фирму и получить за это 30 тысяч рублей.

В беседе со следователем мужчина в деталях рассказал о своих встречах с ним, как получал от него документы. Получив подробные инструкции, Максим Толстокоров сходил в налоговую службу, зарегистрировал ООО, подписал документы у нотариуса и открыл в банке расчётный счёт.

Во время судебного заседания свидетель утверждал, что мужчина, с которым он связывался, — Алексей Кузнецов. На слушании он «забыл» многое из того, что рассказывал ранее. Он уже не смог рассказать, как познакомился с Кузнецовым, и, вообще, искал ли работу в момент их знакомства. Толстокоров не смог точно сказать, с кем ездил по инстанциям и сколько раз встречался с мужчиной. Дальше — больше. После дачи показаний адвокат попросил свидетеля указать на Алексея Кузнецова. Вместо этого Толстокоров показал на другого человека — Игоря Колинько, бывшего подчинённого Кузнецова, который также проходит обвиняемым по делу.

В свое оправдание мужчина сказал, что его наниматель ни разу не называл себя. Прочитав про дело в интернете, он решил, что это и есть Кузнецов. По мнению защиты, такие путанные показания со стороны свидетеля обвинения только оправдывают подсудимого.
Напомним, Алексей Кузнецов — основатель компании по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро» и консалтингового центра «Агро-Информ». Он выкупил обанкротившийся завод по производству подсолнечного масла и восстановил его, также его экспедиторская компания стала одной из крупнейших в Ростовской области.

В 2017 году в отношении Кузнецова и нескольких его подчинённых возбудили дело по статьям «Незаконное образование юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, бизнес Алексея был «липовым», и предприниматель создавал фиктивные компании для обналичивания денег. Так, ООО «Международная зерновая компания-Юг» и ООО «Югпродукт» якобы перечислили 96,2 миллиона рублей. Утверждалось, что Кузнецов обналичил деньги и передал их заказчику, взяв процент за работу.

Мужчина быстро растерял свой бизнес. Чтобы избежать ареста, он уехал за рубеж. Затем при поддержке омбудсмена Бориса Титова в августе 2018 года он вернулся обратно. Вскоре дело дошло до суда.


Места действия и организации: «Агро-Информ»
Голосование Какие дополнительные меры помощи должны быть оказаны гражданам России от правительства в связи с COVID-19?
  Проголосовало: 3

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают