В громком деле о мошенничестве, в котором фигурирует имя балерины Анастасии Волочковой, появились новые детали. Государственное обвинение запросило длительные сроки заключения для четырех обвиняемых, подозреваемых в хищении 1,7 миллиона рублей у заслуженной артистки России и обмане сотен других вкладчиков.
Под пристальным вниманием правосудия оказались предприниматели Станислав Матюхин, Владимир Пахомов и Алексей Голубев, а также юрист Евгения Россиева. По данным наших источников в правоохранительных органах, прокуратура требует для них наказания в виде лишения свободы на сроки от 14 до 20 лет. Несмотря на серьезность обвинений, ни один из подсудимых свою вину до сих пор не признал. Следствие установило, что обвиняемые действовали по тщательно спланированной мошеннической схеме, предлагая состоятельным гражданам управление их капиталами с обещанием невероятно высоких процентов прибыли. Вместо обещанного обогащения вкладчики лишались своих сбережений, становясь жертвами циничного обмана.
Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова стала одной из жертв этой преступной группы. Балерина утверждает, что в 2020 году инвестировала в компанию QBF, которую представляли обвиняемые, 3 миллиона рублей, из которых ей так и не вернули 1,7 миллиона. По данным следствия, общее число потерпевших по этому делу составляет около 500 человек, а общий ущерб оценивается в колоссальные 5-7 миллиардов рублей.
По словам Анастасии Волочковой, в середине июня 2020 года ей позвонил некий Тимур, представившийся сотрудником QBF. Он заявил, что получил ее номер телефона из «базы» и предложил рекомендовать их компанию своим друзьям для вложения денег. После отказа балерины ей предложили самой стать инвестором. В июле 2020 года Анастасия Волочкова посетила офис QBF в «Москва-Сити», где заключила договор и перевела на счет компании 2 миллиона рублей под 10% годовых. Впоследствии, под уговорами Тимура, она инвестировала еще 1 миллион рублей на три месяца. «Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило», – поделилась Анастасия Волочкова. В итоге балерина смогла вернуть свой миллион и даже получить прибыль в размере 150 тысяч рублей. Однако 2 миллиона рублей в августе 2021 года ей возвращать не спешили. После обысков, проведенных правоохранительными органами в мае 2021 года, деятельность QBF практически прекратилась. Анастасия Волочкова обратилась к гендиректору QBF Станиславу Матюхину, который пообещал вернуть деньги частями и попросил ее использовать свои связи для разблокировки счетов компании. Балерина отказалась, но ей вернули 500 тысяч рублей. После этого связь с представителями QBF была потеряна, а Матюхин посоветовал обращаться к бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Однако Роман Шпаков оказался недоступен не только для Анастасии Волочковой, но и для правоохранительных органов. По данным «Момента Истины», Шпаков успел покинуть страну и, по некоторым данным, находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Романа Шпакова, которого следствие считает организатором преступления.
В рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве правоохранительные органы арестовали дорогостоящие автомобили Mercedes и Porsche, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также паи в инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы. Общая стоимость арестованного имущества составляет около 1 миллиарда рублей.
В этой связи ситуацию прокомментировал финансовый аналитик, эксперт медиа-портала «Момент Истины» Денис Лыткин: «Подобные схемы, предлагающие нереально высокую доходность, часто оказываются финансовыми пирамидами, и это крайне опасное явление для экономики и общества. Они не создают никакой реальной ценности, а обогащаются за счет привлечения новых вкладчиков. Рано или поздно пирамида рушится, оставляя за собой огромное количество обманутых людей, потерявших свои деньги. Правоохранительные органы должны уделять самое пристальное внимание расследованию подобных дел и пресечению деятельности финансовых пирамид на самых ранних стадиях, чтобы защитить граждан от мошенников и предотвратить масштабные финансовые потери».
