Генеральная прокуратура РФ добивается в судебном порядке аннулирования сделки по продаже лидирующей на рынке полиграфии компании «Типография "Печатня"». Надзорное ведомство считает, что бенефициары компании, граждане Великобритании Сергей Ким и Александр Тимохин, после начала СВО предприняли действия для вывода активов предприятия за рубеж.
Как стало известно "Моменту Истины", в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск от Генеральной прокуратуры, требующей признать недействительной сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"». Компания, работающая в Санкт-Петербурге с 2000 года, является одним из лидеров на рынке полиграфической продукции в России и странах СНГ, предоставляя полный цикл услуг по изготовлению картонной упаковки, самоклеящихся этикеток и инструкций для фармацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности. Активы компании оценены в 1,7 млрд рублей, годовая выручка составляет 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,2 млрд рублей.
"Моменту Истины" удалось выяснить, что контролирующими лицами и бенефициарными владельцами компании являются резиденты Великобритании: уроженец Казахстана Сергей Ким и россиянин Александр Тимохин. Последний ранее был владельцем Заубер-банка, который сейчас ликвидируется из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Управление «Типографией "Печатня"» осуществлялось через офшорную компанию Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. Доверенным лицом бенефициаров выступала гендиректор компании Ирина Руденя.
В 2016-2017 годах 100% долей «Типографии "Печатня"» принадлежало Тимохину, а с 2017 по 2021 год – офшорной компании «УайОуОу Девелопмент Лтд» (Белиз), бенефициаром которой также являлся Тимохин. С 1 сентября 2021 года единоличным владельцем типографии стала компания «Верделиа Холдингс Лимитед», подконтрольная Киму и Тимохину.
Согласно материалам дела, после начала СВО Ким и Тимохин, являясь резидентами Великобритании, решили отказаться от законопослушной деятельности в России. В условиях санкций, введенных недружественными странами, российские власти приняли ответные меры, ограничив вывод за рубеж прибыли, полученной от деятельности российских ООО. Сделки с долями в российских компаниях резидентам недружественных стран разрешались только после согласования с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.
По данным "Момента Истины", Ким и Тимохин приняли решение скрыть свое бенефициарное владение «Типографией "Печатня"» и, в обход установленных ограничений, вывести активы компании за границу, для дальнейшего направления их на поддержку военно-экономического потенциала недружественных стран.
С этой целью 4 декабря 2023 года была заключена сделка купли-продажи 100% долей в уставном капитале «Типографии "Печатня"» между офшорной компанией «Верделиа Холдингс Лимитед» и генеральным директором компании Ириной Руденей.
Прокуратура считает, что истинной целью сделки был вывод капитала за рубеж: сначала в офшорную юрисдикцию в Белизе, а затем в Швейцарию, Великобританию и другие страны.
Стоимость сделки составила 5,5 млрд рублей. Ирина Руденя должна была выплатить 1,1 млрд рублей в течение 90 дней, а оставшуюся сумму в течение восьми лет по 550 млн рублей в год. Фактически оплата по договору была произведена за счет средств самой «Типографии "Печатня"», путем выдачи займа в размере 1,1 млрд рублей самой Рудене.
Полученные средства были конвертированы в доллары и перечислены на счет компании «Верделиа Холдингс Лимитед» в швейцарском банке. Для сохранения контроля над «Типографией "Печатня"» в договоре было предусмотрено, что 100% долей компании до момента полной оплаты находятся в залоге у продавца.
Генеральная прокуратора настаивает, что сделка является ничтожной, поскольку была направлена на подрыв национальной безопасности и причинение ущерба экономике России путем скрытного вывода средств в недружественную юрисдикцию. В иске содержится требование признать сделку недействительной и взыскать в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», а также 1,1 млрд рублей, полученных «Верделиа Холдингс Лимитед», Сергеем Кимом и Александром Тимохиным в счет оплаты долей.
По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на имущество и счета ответчиков: компаний «Верделиа Холдингс Лимитед» и ООО «Типография "Печатня"», а также Сергея Кима, Александра Тимохина и Ирины Рудени. Ирине Рудене ФСБ запретила выезд за пределы РФ.
По мнению нашего эксперта в области юриспруденции Федора Трусова, подобные схемы вывода активов, к сожалению, не редкость. Важно, чтобы правоохранительные органы оперативно реагировали на подобные случаи и пресекали попытки нанесения ущерба экономике страны.
