Кемерово готовится к громкому судебному процессу: на скамье подсудимых окажется 53-летний руководитель управляющей компании, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет о сумме в 8,8 миллионов рублей, похищенных у жителей областного центра. Редакция "Момент Истины" провела собственное расследование и готова представить детали этой скандальной истории.
Как установили правоохранительные органы, схема, которую использовал предприимчивый руководитель, отличалась продуманностью и цинизмом. В период с осени 2017 года по весну 2018 года, он, по версии следствия, присваивал деньги, предназначенные для оплаты тепловой энергии и капитального ремонта многоквартирных домов. Эти средства поступали от жильцов, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.
"Чтобы замести следы, обвиняемый прибегал к целому ряду уловок," - сообщают источники в правоохранительных органах. "Он неоднократно переименовывал компанию, вносил изменения в ее структуру, формально уходил с поста руководителя, заменяя себя номинальными фигурами, но фактически продолжал контролировать все финансовые потоки."
По информации "Момента Истины", ключевым элементом схемы было создание сети фиктивных фирм, через которые выводились деньги. Под видом якобы законных сделок миллионы рублей перетекали на счета, контролируемые обвиняемым. Ресурсоснабжающие организации, не получая положенные выплаты, начали предъявлять претензии. В ответ, управляющая компания инициировала процедуру банкротства, оставив жителей и поставщиков ресурсов ни с чем.
Следователи УМВД России по г. Кемерово провели масштабную работу по сбору доказательств вины обвиняемого. Были допрошены около 50 свидетелей, изучены тысячи страниц документов, проведены сложные бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы. В результате, следствие пришло к выводу о наличии достаточных основаниях для передачи дела в суд.
Несмотря на собранные улики, обвиняемый отрицает свою вину. Он утверждает, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями возникла из-за неплатежей со стороны жильцов. Однако, следствие считает эти доводы несостоятельными и опровергает их представленными доказательствами.
"Момент Истины" будет следить за ходом судебного процесса. В случае признания виновным, коммунальному "магнату" грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159, часть 4 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По мнению нашего эксперта в сфере ЖКХ Евгения Юматова, этот случай – типичный пример злоупотребления доверием граждан со стороны недобросовестных управляющих компаний. Необходимо усилить контроль за финансовой деятельностью УК и ужесточить ответственность за подобные преступления, чтобы защитить интересы жильцов.
