Курс валют:
USD 77.9241   EUR 91.3115 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

«Темные» банкиры получили миллиард и пошли под арест

Дата публикации: 14.12.2018
Редактор: Островский Николай
«Темные» банкиры получили миллиард и пошли под арест

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга двое из пяти задержанных кубанских обнальщиков, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На судебном заседании 13 декабря Эмилю  Сейфулину и Сергею Щербинину избрана мера пресечения. Под домашним арестом они будут находиться до 29 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти, установлены 9 участников организованной группы. Следствие считает, что организатором мошеннической схемы является 35-летний Сергей Щербинин. Наличные доставлялись из Армавира. В этом случае ответственным был 39-летний житель Краснодарского края Максим Ефимов.

Установлено, что за обналичивание денежных средств группа брала плату в размере 10 процентов от суммы. Такой «тариф» на сегодняшний день является достаточно низким.

Известно, что с 2017 по октябрь 2018 года через подконтрольные задержанным фиктивные фирмы прошло около одного миллиарда рублей. За свои услуги обнальщики получили около десяти миллионов рублей.

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 59

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка