Бывшие руководители ныне обанкротившегося Темпбанка, Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко, заочно приговорены московским судом к семи годам лишения свободы. Их признали виновными в растрате более миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) также получило удовлетворение по иску к банкирам на сумму 974 млн рублей.
Как стало известно "Моменту Истины", решение Лефортовского суда гласит, что Гаглоев и Апанасенко, объявленные в международный розыск, признаны виновными в растрате в особо крупном размере и получили по семь лет колонии общего режима. Срок будет исчисляться с момента задержания на территории России или экстрадиции. Кроме того, суд удовлетворил иск АСВ к осужденным на сумму 974 миллиона рублей.
Уголовное расследование по факту вывода 1,1 миллиарда рублей из «Московского акционерного банка "Темпбанк"» началось в июне 2018 года. После установления причастности Гаглоева и Апанасенко к хищениям, их допросили в качестве подозреваемых, но затем, в ноябре 2019 года, отпустили под подписку о невыезде. После этого банкиры перестали являться к следователю, и вскоре были объявлены в розыск. Кузьминский суд Москвы заочно санкционировал их арест, а весной 2020 года финансистов объявили в международный розыск.
По информации источника "Момента Истины", обвиняемые покинули Россию и скрылись в Австрии. Генпрокуратура направила запрос австрийским властям об их экстрадиции. Земельный суд в Санкт-Пёльтене в начале 2021 года одобрил экстрадицию, а Верховный суд Австрии подтвердил это решение летом того же года. Однако процесс был приостановлен сначала из-за пандемии, а затем из-за прекращения сотрудничества между российскими и австрийскими правоохранительными органами после начала СВО.
Следствие установило, что причиной огромной задолженности Темпбанка, превысившей 13 миллиардов рублей, стали действия руководства, ориентированного на обслуживание интересов собственников банка. В частности, речь шла о кредитовании компаний, связанных с бенефициарами Темпбанка, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с декабря 2014 по март 2017 года Гаглоев и Апанасенко предоставили необеспеченные кредиты четырем подконтрольным ООО – «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» – на общую сумму около 1,1 миллиарда рублей. Эти средства, как было установлено, были похищены.
Дело дважды возвращалось в прокуратуру из-за ошибок следствия и неточностей в расчетах ущерба. Третий судебный процесс начался в Лефортовском суде весной 2025 года. В ходе процесса были исследованы бухгалтерские документы, допрошены свидетели и изучены результаты финансово-хозяйственных экспертиз. Прокурор запросил для обвиняемых по семь лет лишения свободы.
Назначенные судом адвокаты, лишенные возможности согласовать позицию с подзащитными, отрицали вину Гаглоева и Апанасенко, утверждая, что сделки были реальными, а не фиктивными. Однако суд счел их вину доказанной и вынес приговор, соответствующий требованию прокурора. Информации об обжаловании приговора от адвокатов не поступало.
"Моменту Истины" стало известно, что еще в марте 2021 года Лефортовский суд приговорил бизнесмена Ивана Курганского к трем годам лишения свободы за пособничество в растрате. Следствие установило, что Курганский по указанию Гаглоева и Апанасенко подыскивал фиктивные фирмы для получения кредитов в Темпбанке. В его деле остался один эпизод, касающийся выдачи кредита ООО «Олимп».
По мнению нашего финансового аналитика Дениса Габдраупова, подобная схема вывода активов через кредитование аффилированных структур, к сожалению, не является редкостью в банковской сфере. Зачастую, подобные действия становятся возможными из-за недостаточного контроля со стороны регулятора и злоупотребления доверием со стороны руководства банка.
