Редакции "Момент Истины" стало известно о громком задержании в Нижнем Новгороде группы лиц, подозреваемых в организации масштабной схемы незаконной банковской деятельности. Операция, проведенная сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным УФСБ России при поддержке Росгвардии, положила конец многолетней подпольной деятельности.
По информации источника "Момента Истины", близкого к следствию, злоумышленники на протяжении нескольких лет занимались нелегальным обналичиванием денежных средств для тех, кто стремился скрыть свои капиталы от пристального взгляда налоговых и финансовых органов. Клиенты переводили средства на счета подконтрольных "теневым банкирам" организаций, маскируя финансовые операции под видом оплаты фиктивных товаров и услуг. Полученные деньги обналичивались и возвращались заказчикам, а преступники удерживали себе в качестве вознаграждения не менее 16% от каждой суммы.
Предварительное расследование установило, что незаконная деятельность велась с января 2021 года по февраль 2025 года, а криминальный доход составил внушительную сумму – около 31 миллиона рублей. В ходе 28 обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых и в офисах, использовавшихся для ведения нелегального бизнеса, было изъято более 22,5 миллионов рублей, печати, электронные носители информации, компьютерная техника и другие улики, свидетельствующие о причастности задержанных к теневым схемам.
Следственным управлением ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 172, части 2, пункту "б" Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей незаконную банковскую деятельность. Фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения. Расследование этого резонансного преступления продолжается, и "Момент Истины" будет следить за развитием событий, чтобы предоставить читателям всю правду о масштабах теневой экономики в регионе.
Как сообщил наш источник, по версии следствия, организаторы преступной группировки, не имея лицензии на банковскую деятельность, оказывали услуги по открытию и ведению счетов для физических и юридических лиц. Они привлекали клиентов, желающих скрыть свои доходы от налогового контроля, предлагая им обналичивание средств под видом оплаты фиктивных поставок товаров и услуг. Злоумышленники осуществляли переводы и списания средств по подконтрольным им счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, а затем выдавали клиентам наличные деньги, удерживая комиссию. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, и задержанные находятся под стражей. Редакция "Момент Истины" будет держать своих читателей в курсе развития событий.
