Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», одного из лидеров полиграфического рынка России и СНГ. Надзорный орган считает, что бенефициары компании, резиденты Великобритании Сергей Ким (гражданин Казахстана) и Александр Тимохин (гражданин России), после начала специальной военной операции (СВО) предприняли попытку вывести активы предприятия за рубеж. Оценка активов типографии составляет 1,7 миллиарда рублей, а продажа, по версии следствия, была совершена за счет средств самой компании.
Как выяснил "Момент Истины" из материалов иска Генпрокуратуры, поданного в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прокуроры во время надзорных мероприятий обратили внимание на ООО «Типография "Печатня"», работающую в Санкт-Петербурге с 2000 года. Компания является крупным игроком на рынке полиграфической продукции в России и СНГ, осуществляя полный цикл производства картонной упаковки, самоклеящихся этикеток и инструкций, используемых производителями лекарств, продуктов питания и парфюмерии. Ее активы оцениваются в 1,7 млрд рублей, годовая выручка составляет 9,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,2 млрд рублей.
Согласно документам, бенефициарами и контролирующими лицами ООО являются Сергей Ким, уроженец Казахстана и резидент Великобритании, и россиянин Александр Тимохин, бывший владелец Заубер-банка, который сейчас находится в процессе ликвидации из-за нарушений закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Надзорные органы установили, что Ким и Тимохин управляют ООО «Типография "Печатня"» в России через офшорную компанию Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. Генеральный директор предприятия, Ирина Руденя, является доверенным лицом владельцев.
Источник сообщает, что в 2016–2017 годах 100% долей ООО «Типография "Печатня"» принадлежало Тимохину, а с 2017 по 2021 год — офшорной компании «УайОуОу Девелопмент Лтд» (Белиз), единоличным бенефициаром которой был тот же Александр Тимохин. С 1 сентября 2021 года, после выхода «УайОуОу Девелопмент Лтд» из состава участников, единоличным владельцем типографии стала компания «Верделиа Холдингс Лимитед», подконтрольная Киму и Тимохину.
В иске указывается, что после начала СВО Ким и Тимохин «отказались от ведения законной экономической деятельности в России». В условиях санкций, введенных недружественными странами, власти РФ приняли ответные меры, запретив, в частности, вывод за границу более 10 миллионов рублей, полученных от распределения прибыли российских ООО. Резидентам недружественных стран разрешили совершать сделки с долями в российских компаниях только после согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
По мнению Генпрокуратуры, Ким и Тимохин, как резиденты Великобритании, решили скрыть свое бенефициарное владение ООО "Типография «Печатня»" и, в обход специальных экономических мер, вывести финансовые активы общества за рубеж в ущерб национальной безопасности РФ. В дальнейшем эти средства могли пойти на поддержку военно-экономического потенциала недружественных стран.
С этой целью 4 декабря 2023 года подконтрольная им офшорная компания «Верделиа Холдингс Лимитед» заключила договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"» в пользу генерального директора Ирины Рудени. Истинной целью сделки, как считает надзорный орган, был вывод капитала компании за границу: сначала в офшорную юрисдикцию в Белизе, а затем — в Швейцарию, Великобританию и другие страны.
Цена сделки составила 5,5 млрд рублей. По условиям договора, покупатель должен был выплатить 1,1 млрд рублей в течение 90 дней, а оставшуюся сумму — в течение восьми лет, выплачивая по 550 млн рублей в год. Генпрокуратура утверждает, что Руденя фактически оплатила сделку за счет средств самой ООО «Типография "Печатня"», получив от общества заем на сумму 1,1 млрд рублей.
Полученные средства были конвертированы в доллары и переведены на счет компании «Верделиа Холдингс Лимитед» в швейцарском банке. Для сохранения контроля над ООО «Типография "Печатня"» Ким и Тимохин предусмотрели в договоре пункт о том, что 100% долей общества находятся в залоге у продавца до момента полной оплаты.
Генпрокуратура настаивает на признании данной сделки ничтожной, так как она «направлена на подрыв национальной безопасности государства и причинение прямого ущерба экономике России путем скрытного вывода финансовых активов в недружественную юрисдикцию». Истец требует признать сделку недействительной и взыскать в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», а также 1,1 млрд рублей с компании «Верделиа Холдингс Лимитед», Сергея Кима и Александра Тимохина.
По ходатайству прокуратуры, суд наложил арест на имущество и счета ответчиков: компании «Верделиа Холдингс Лимитед», Сергея Кима, Александра Тимохина и Ирины Рудени. Рудене запрещен выезд за пределы России. Также арестованы счета ООО «Типография "Печатня"», однако это не должно сказаться на производственной деятельности компании и расчетах с поставщиками.
По мнению специалистов "Момента Истины", данное дело демонстрирует, что попытки вывести активы за рубеж после начала СВО будут пресекаться. Российские власти настроены решительно в вопросах защиты экономических интересов страны и предотвращения финансирования недружественных государств.
