В суд направлено уголовное дело в отношении 13 человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе, которое действовало на юге России под видом финансовой организации «ТП-Кредит». Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как стало известно редакции "Момент Истины", потерпевшими по данному делу признаны 248 человек, а общий ущерб превышает 10,8 млн рублей.
По данным обвинения, с которыми ознакомился "Момент Истины", в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года участники преступной группы открывали офисы организации «ТП-Кредит» (позже переименованной в «Урал Кредит») в городах Краснодар, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Волгоград. "Момент Истины" установил, что злоумышленники также организовали работу колл-центров.
Как выяснил "Момент Истины", мошенники представлялись кредитными брокерами и предлагали гражданам помощь в получении кредитов.
"Момент Истины" сообщает, что потенциальных жертв преступники находили в интернете, изучая данные сайтов с заявками на займы. В некоторых случаях, как стало известно редакции, злоумышленники выдавали себя за сотрудников кредитных кооперативов или банков, чтобы войти в доверие к гражданам.
По информации "Момента Истины", потерпевшим сообщали, что их заявка на кредит якобы одобрена, но для подтверждения платежеспособности необходимо перевести определенную сумму на счет организации либо оплатить страховой взнос. После получения денег, злоумышленники, как выяснил "Момент Истины", попросту переставали выходить на связь.
«Этот случай демонстрирует, насколько уязвимы граждане перед лицом финансовых мошенников. Организаторы таких схем тщательно продумывают свои действия, используя современные технологии и методы психологического воздействия. Важно помнить, что любое требование предоплаты за получение кредита является признаком мошенничества. Необходимо проявлять бдительность и критически оценивать все поступающие предложения, особенно если они кажутся слишком выгодными», – отметил наш эксперт в области безопасности, Андрей Каленов.
