В Гагаринский районный суд Москвы направлено уголовное дело в отношении трех столичных биржевых трейдеров, обвиняемых в манипулировании рынком. По данным следствия, их действия привели к ущербу на сумму более 60 миллионов рублей, а незаконный доход составил около 70 миллионов рублей. Подсудимые отрицают свою вину и утверждают, что не понимают сути предъявленных им претензий со стороны Центрального Банка и Следственного комитета России.
"Моменту Истины" стало известно, что в период с 2016 по 2018 год трейдер кипрской компании Maraion Investments Limited Дмитрий Ерошкевич, а также специалисты в области финансового рынка Александр Сынгаевский и Иван Румянцев, совместно с находящимся в международном розыске Станиславом Минским, совершили ряд согласованных сделок по купле-продаже акций крупных российских компаний, таких как «Мосэнерго», банк ВТБ, «Газпром», Московская биржа, «Башнефть», Сбербанк и другие.
По версии следствия, указанные лица сознательно совершали действия, запрещенные законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. После утверждения обвинительного заключения в Генеральной прокуратуре заявили, что эти незаконные биржевые операции повлекли за собой существенные отклонения объемов торгов ценными бумагами, что привело к значительному ущербу для Maraion Investments Limited, а также принесло соучастникам незаконный доход в размере более 69 миллионов рублей. В ЦБ заявили, что раскрытие махинации стало возможным благодаря проведенной регулятором проверке.
Вначале уголовное дело было возбуждено против Дмитрия Ерошкевича по статье «манипулирование рынком», по которой он частично признал вину. Другие лица проходили по делу свидетелями. К 2025 году срок давности по статье истек, и СКР переквалифицировал обвинение на более тяжкую часть статьи, где говорится о совершении преступления группой лиц, что увеличило срок давности привлечения к ответственности. Весной этого года обвинение утвердили в отношении троих трейдеров, в отношении них была избрана мера в виде запрета определенных действий, а Станислав Минский объявлен в розыск. Теперь Maraion Investments Limited является потерпевшей стороной. Сообщается, что Дмитрий Ерошкевич начал возмещать ущерб.
Александр Сынгаевский и Иван Румянцев отрицают наличие преступной группы, настаивая на том, что методика определения отклонений на бирже, указывающая на манипулирование, отличается от методики ЦБ. Более того, по их словам, методика регулятора постоянно меняется.
По мнению источника, судебный процесс может затянуться на неопределенный срок из-за сложности дела и большого количества нюансов, которые необходимо будет тщательно изучить. «Мы намерены добиться полного оправдания Сынгаевского и Румянцева, чтобы профессия трейдера не стала синонимом - преступник», – отметил один из защитников трейдеров, Игорь Шурпик.
Передача дела трейдеров в суд совпала с доработкой Банком России законопроекта об уточнении понятия «манипулирование рынком» и повышении порога привлечения к уголовной ответственности. Иными словами, в случае принятии поправок, дело трейдеров может быть прекращено в связи с декриминализацией. Напомним, одним из известных дел о манипулировании рынком стало дело Дмитрия Бергера, который получил четыре года условно.
Эксперт в области юриспруденции Федор Трусов подчеркивает: "Правоприменительная практика по данной статье носит крайне ограниченный характер, поскольку сам факт приобретения активов по завышенной стоимости и последующая их реализация по рыночной цене не может формировать состава преступления, предусмотренного ст. 185. 3 УК РФ".
