В Москве завершился громкий судебный процесс, в центре которого оказался столичный инвестор Сергей Кулешов. Басманный суд, заседавший в стенах Тверского районного суда, признал его виновным в соучастии в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Дело касается хищения 162 млн рублей у финансовой компании W-Empirical Holding Corp.
По версии следствия, Кулешов, используя свой счет, стал соучастником сложной схемы, разработанной его сообщником (который скрылся за границей, и дело в отношении него выделено в отдельное производство). Сообщник, как утверждает следствие, манипулировал ценами на иностранные акции, обманывая торгового робота, принадлежащего W-Empirical Holding Corp.
Председательствующая судья Евгения Козлова не только вынесла обвинительный приговор, но и удовлетворила гражданский иск компании W-Empirical Holding Corp, обязав Кулешова выплатить 162 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб. На имущество и счета осужденного наложен арест в качестве обеспечительной меры.
"Момент Истины" попытался получить комментарий у Сергея Кулешова сразу после заседания. Он заявил, что намерен обсудить с адвокатом возможность обжалования приговора после получения полного текста решения суда. Кулешов категорически отрицает свою непосредственную причастность к мошенническим действиям, утверждая, что лишь оказывал содействие своему знакомому.
Повторение "казахстанского сценария"?
В материалах дела фигурирует любопытный эпизод, отсылающий к прецеденту, произошедшему в Казахстане. Следствие полагает, что знакомый Кулешова, разработавший схему обмана торгового робота, вдохновился делом трейдера из Алматы, Олжаса Ашикбаева. В 2019 году Ашикбаев выявил алгоритм обмана торгового робота той же W-Empirical Holding и за полгода незаконно обогатился на 22,2 млн. В июне 2022 года казахстанский суд признал Ашикбаева виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы.
Следуя "казахстанскому сценарию", приятель Кулешова предложил ему провернуть аналогичную аферу. Для реализации плана был открыт брокерский счет и счет депо во "Фридом Финанс", а Кулешов предоставил свой банковский счет.
Следствие установило, что сообщник Кулешова перечислил на его счет 6 млн рублей. Эта сумма потребовалась для получения Кулешовым статуса квалифицированного инвестора, который дает право совершать сделки с низколиквидными иностранными ценными бумагами. Впоследствии Кулешов предоставил сообщнику доступ к своему аккаунту, через который и осуществлялись мошеннические сделки. За свою роль Кулешову было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.
Механизм обмана
Как именно происходил обман торгового робота? По данным следствия, сообщник Кулешова манипулировал маркетмейкером – торговым роботом, который во внесессионное время обязан покупать или продавать акции по выгодной рыночной цене, если трейдер выставил пакет на продажу. Инвестор, как утверждает следствие, прибегал к фиктивным сделкам, искусственно занижая или повышая цены, тем самым заставляя торгового робота совершать операции с ценными бумагами себе в убыток. Разница в ценах оседала в карманах мошенников.
В результате этой схемы злоумышленникам удалось получить доход в размере 154,6 млн рублей. Из этой суммы 58,6 млн рублей были выведены из России, а остальную часть удалось заблокировать.
Дело Кулешова поднимает серьезные вопросы о безопасности торговых роботов и эффективности систем контроля на финансовых рынках. "Момент Истины" продолжит следить за развитием этой истории и информировать своих читателей.
