Тверской районный суд санкционировал заочный арест основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и экс-члена правления обанкротившегося в 2022 году «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева. Обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связывают фигурантов с хищением более 100 млрд рублей в ходе санации банка «Траст».
На рассмотрении дела судья Александра Лашина удовлетворила ходатайства столичной полиции о заочном аресте Беляева и Назарычева. Наказание в виде двух месяцев ареста вступит в силу с момента их экстрадиции или задержания на территории России.
Расследование, охватывающее период с 2015 по 2017 годы, выявило, что когда Центробанк отправил банк «Траст» на санацию в декабре 2014 года, внутри кредитной организации были обнаружены признаки снижения качества активов и фальсификации отчетности. Первоначально оздоровлением занимался банк «ФК Открытие», получивший 127 млрд рублей на санацию, но позднее этот процесс перешел под контроль самого «Открытие Холдинга».
В августе 2017 года «ФК Открытие» сам оказался под санацией Центробанка через Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с «Открытием» под контроль регулятора был взят и банк «Траст», который в марте 2018 года был подвергнут повторной санации.
Следствие утверждает, что Вадим Беляев, Михаил Назарычев и другие «неустановленные лица» занимались выводом средств, выделенных на санацию «Траста», через множество транзакций на подконтрольные офшорные компании. По некоторым данным, в общей сложности за границу было выведено более 100 млрд рублей.
После начала санации «Открытие» Вадим Беляев уехал в США, где сменил фамилию на Вольфсон и, по данным Министерства юстиции США, содействовал главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций. Михаил Назарычев, в свою очередь, покинул Россию через Белоруссию в марте 2020 года и обосновался на Кипре.
Ранее, в сентябре 2020 года, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд рублей по иску Центробанка. В числе ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. В 2021 году банк «Траст» подал иск на 107 млрд рублей к экс-руководителю «Открытия» Евгению Данкевичу, бывшему руководителю корпоративного подразделения банка Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву.
В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск, утверждая, что ответчики нанесли ущерб в значительном размере во время первой санации банка «Траст».
Данный случай подчеркивает необходимость жесткого контроля и прозрачности в банковском секторе, а также применения эффективных мер против мошенничества и финансовых преступлений.
