Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против сотрудников компании ООО «ИК Кьюбиэф» возбудили в апреле этого года. Следователи хотят узнать все подробности деятельности кипрской компании QB Capital CY LTD. Ее зарегистрировал гражданин России Мунаев в 2008 году. Этого бизнесмена уже задержали вместе с помощницей, но реальные мошенники все еще не установлены.

По версии следствия, «ИК Кьюбиэф» на самом деле была финансовой пирамидой. Сотрудники фирмы принимали от клиентов деньги, якобы чтобы вложить их в иностранные активы. На деле деньги выводились через кипрскую QB Capital CY LTD и другие оффшоры. В 2018 году деятельностью QB Capital CY LTD заинтересовались власти Кипра, поэтому компанию пришлось ликвидировать. Вместо нее создали другие компании White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. А в России появилась ООО «ИК Кьюбиэф», которая по сути стала клоном QBF и продолжила обманывать людей.

Мыльный пузырь пока не лопнул

Клиенты давно жаловались, что вывести деньги из QBF нелегко. После того как вместо нее начала действовать компания «ИК Кьюбиэф», жалобы стали массовыми. Инвесторы даже в суды обращались, но многие из них до сих пор не могут вернуть свои деньги. Всего у людей пропало 7 миллиардов рублей. При этом от мошенников пострадали люди не только в России, но и на Украине. Компанией «ИК Кьюбиэф» руководил Станислав Матюхин, который когда-то работал в Банке России. А реальным собственником бизнеса называют Романа Шпакова, который уехал из России в ОАЭ в 2018 году. В Санкт-Петербурге филиал возглавлял Владимир Пахомов, которому тоже предъявили обвинение в мошенничестве. А еще к компании имеют отношение некоторые чиновники. Среди них бывшие сотрудники администрации Екатеринбурга и даже вице-мэр Илья Борзенков. Они могли выводить бюджетные деньги в QBF через консалтинговые контракты и подставные фирмы, а также через девелоперские проекты.

Несмотря на то, что дело о мошенничестве ООО «ИК Кьюбиэф» расследуется, компания продолжает работать. Необходимые лицензии у фирмы никто не забирает, а клиенты все так же несут в компанию деньги. Не исключено, что правоохранители заняты не тем, ведь ООО «ИК Кьюбиэф» может быть лишь прикрытием для QBF. Таким образом, компания может сохранить свое ядро. Также настоящие мошенники могут остаться в тени, а это означает, что пирамида продолжит работу до тех пор, пока не лопнет, как мыльный пузырь. При этом ущерб будет в разы выше уже обозначенных 7 миллиардов рублей, ведь некоторые наивные инвесторы несут в QBF деньги.