Курс валют:
USD 74.2529   EUR 90.2618 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Управляющий Матинян Илья Агасиевич. Схема отмывания денег с помощью АСВ. Анонс нового расследования

Дата публикации: 07.08.2020
Редактор: Островский Николай
Управляющий Матинян Илья Агасиевич. Схема отмывания денег с помощью АСВ. Анонс нового расследования

Должность арбитражного управляющего казалось бы не должна быть основой для каких-либо махинаций. Ведь стороннее управление подразумевает банкротное состояние предприятия. И основной задачей нового руководства является организация расчетов с кредиторами и оперативное управление предприятием до момента остановки деятельности. Однако в современной российской действительности находятся дельцы, которые умудряются и тут найти для себя выгоду. Именно таким дельцам посвящено новое расследование «Момента Истины».

Знакомьтесь — Матинян Илья Агасиевич, арбитражный управляющий, учредитель и собственник ООО «ЮК «ВЕРУМ». На сайте компании указано, что Матинян вместе со своими партнерами помогает людям попавшим в сложную ситуацию с бизнесом. Вот только кто доводит их до этой ситуации не уточняется. Нет, банкротство в наших реалиях не является чем-то из ряда вон выходящим. Но иногда оно является результатом тщательно спланированной схемы.

Серая схема

Суть мошеннического способа заработка Матиняна проста. Помимо всего прочего, подконтрольная ему компания выдает займы под залог недвижимости. Далее путем различных псевдозаконных махинаций Матинян отбирает залоговое имущество. Причем старается он не только для себя, но и для неких «инвесторов», которые выделяют под мошенническую схему деньги, а взамен получают объект недвижимости по цене гораздо ниже рыночной.

Управляющий Матинян Илья Агасиевич. Схема отмывания денег с помощью АСВ. Анонс нового расследования

Не забывает Матинян и про основную деятельность. Пользуясь статусом конкурсного управляющего, в процессе банкротства значительно занижает стоимость и количество имущества должника. В итоге кредиторы отчаявшись получить с банкрота хоть какие-то средства с радостью продают долги за бесценок тому же Матиняну. И теперь уже подконтрольная ему фирма требует погашения долгов, получая имущество банкротящейся фирмы по сильно сниженной стоимости.

Матинян и Агентство по страхованию вкладов (АСВ)

Управляющий Матинян Илья Агасиевич. Схема отмывания денег с помощью АСВ. Анонс нового расследования

Разумеется такая схема не может быть незамечена Агентством по страхованию вкладов, которое во многом контролирует все процессы связанные с банкротствами.

Однако по некоторой информации АСВ не только не препятствует деятельности Матиняна, но и именно через Агентство Матинян получает информацию о готовящихся банкротствах, что позволяет внедрять свои схемы еще более эффективно. Налицо коррупционная составляющая. Без подвязок в АСВ даже столь изощренный делец как Матинян вряд ли добился бы успеха.

О том какие именно схемы применяет Матинян для отъема имущества у заемщиков и какие еще схемы использует в своей деятельности — в новом расследование «Момента Истины».

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 83

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка