Прокуратуру Московской области привлекли к участию в деле о банкротстве Матвея Урина. Это привлечение может быть обусловлено тем, что обстоятельства дела могут свидетельствовать о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем. Ранее Матвея Урина отправили в колонию по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Также его признали виновным в мошенничестве.

По имеющимся данным, Матвей Урин контролировал «Славянский банк», «Традо-банк», «Уралфинпромбанк», банк «Монетный дом» и «Донбанк». Они привлекали денежные средства за счет повышения ставок по вкладам. При этом Урин выводил активы на свои фирмы, прикрывая эти операции приобретением ценных бумаг крупных российских нефтяных и энергетических компаний. Ущерб по этому делу достиг 16 миллиардов рублей.

Роковой инцидент на Рублевском шоссе

Инцидент с участием Матвея Урина и голландским бизнесменом произошел 14 ноября 2010 года. По имеющимся данным, Урин ехал по Рублевскому шоссе, а водитель автомобиля BMW подрезал его кортеж. Якобы банкира это возмутило, поэтому он потребовал от своих охранников, чтобы они проучили наглеца. Так, голландского бизнесмена избили. А на задержание Урина выехал лично тогдашний глава московского ГУВД Владимир Колокольцев. Ходили слухи, что пострадавший был знакомым дочери Владимира Путина. Сам Матвей Урин опроверг информацию о том, что поручил своим охранникам избить водителя BMW. Но его все равно отправили в СИЗО. Именно после этого находящиеся под его контролем банки начали разваливаться.

Затем сотрудники «Традо-банка» не вышли на работу, а позже расходные операции по корсчету организации приостановил регулятор. В «Славянском» тоже наблюдались проблемы. Дело в том, «Традо-банк» был его крупным должником. Сумма долга составляла около 800 миллионов рублей. Клиенты массово забирали из банка деньги, поэтому Центробанку пришлось вмешаться и запретить проводить большинство операций. А в итоге банки остались без лицензий, так как часть их активов украли. Регулятор сразу же принялся готовить обращения в Генеральную прокуратуру РФ. Агентство по страхованию вкладов тоже заявило, что ситуация с банками является примером явно криминального банкротства. Впрочем, на деле все было гораздо трагичнее.

Прибыльные схемы с ценными бумагами

Оказывается, банки группы Матвея Урина приобретали за большие деньги якобы высоколиквидные бумаги. Их контрагентами выступали ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестментс», ЗАО «ФК Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал». Все эти фирмы находились в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам. Большая часть денег шла через «Эдвантис» и «Ричмонд». Компании были сомнительными, но топ-менеджеров банков это не смущало. Активы кредитных организаций росли за счет частных вкладов. Кроме того, кредиты и депозиты от других банков тоже росли. Но затем с их баланса исчезли ценные бумаги, деньги, и образовались огромные дыры в капитале. Совокупный отрицательный капитал пяти банков превысил 10 миллиардов рублей.

Центробанк тоже не замечал, что происходит в банках Матвея Урина. Но затем ревизоры все же обратили внимание на «Эдвантис». После этого завязалось сотрудничество с «КИТ финанс». Урин не был новичком в банковском бизнесе. Как и его отец, он занимался делами Бризбанка. В 2005 году его лишили лицензии, так как владельцы решили ликвидировать организацию. Но в 2009 году выяснилось, что она до сих пор не ликвидирована, а кредиторы не могут найти ликвидационную комиссию, чтобы разобраться с банком. Матвею Урину, по всей видимости, эти схемы были на руку, так как часть денег банков переходила на его личные счета, а также на счета фирм, связанных с ним. Впрочем, правоохранители все же обратили на это внимание.