Курс валют:
USD 75.4550   EUR 82.0120 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В деле против бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

Дата публикации: 27.12.2019
Редактор: Островский Николай
В деле против бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего руководителя банка «Открытие» появился новый эпизод. По версии следствия, незадолго до санации была выписана фиктивная гарантия на 7 миллиардов рублей. В покушении на мошенничество был обвинен бывший председатель правления банка Евгений Данкевич.

По информации источника, связанного с делом, Данкевич подписал фиктивную банковскую гарантию в пользу «Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед» (Financial Group Future (Cyprus) Limited). Защита бывшего банкира не дала никаких комментариев по этому факту. Новый эпизод связан с компаниями бизнесмена Бориса Минца, как и предыдущие обвинения в адрес Данкевича. Financial Group Future (Cyprus) Limited контролировала ФГ «Будущее», в которую входили пенсионные фонды «Будущее», «Образование» и «Социальное развитие». Все эти активы входили в О1 Group Бориса Минца. В 2018 году Financial Group Future сменила название на Rencentlo Investments Ltd. «Открытие» судилось с Rencentlo в Арбитражном суде Москвы, тогда упоминалось, что гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась купли-продажи ценных бумаг на 7 млрд рублей. Когда настал гарантийный случай, «Открытие», принадлежавшее уже государству после санации, отказалось выплачивать сумму.

На документе присутствует подлинная подпись Данкевича и печать банка. Однако в ходе экспертизы было установлено, что гарантия появилась 4 июля 2017 года, что на два месяца позже даты указанной в документе.

Уголовное дело против Данкевича было возбуждено в начале этого года. На тот момент ему были предъявлены обвинения в растрате. Следователи считают, что летом 2017 года Данкевич вступил в преступный сговор с «пока не установленными руководителями» структур Бориса Минца и распорядился приобрести за 34 млрд рублей облигации компании «О1 груп финанс», при том что реальная стоимость бумаг не достигала и половины от номинала. Деньги позволили О1 Group Минца досрочно расплатиться с «ФК Открытие» по кредиту. С февраля Данкевич находится в розыске, в марте он был заочно арестован Басманным судом.

Данкевич — единственный топ-менеджер «Открытия», который стал фигурантом уголовного дела. Он уехал из России, в марте суд его заочно арестовал. Адвокат Данкевича говорил, что его клиент находится на лечении и не скрывается от следствия.


Места действия и организации: «Открытие»
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают