Бывший полицейский Дмитрий Захарченко этапирован из
«С 2000 года я работаю в банковской сфере. Вначале я являлся одним из участников Интерусбанка, однако в 2001 году перестал им являться в связи с возникшими у меня разногласиями с иными участниками.
С 2002 по 2010 год я являлся председателем Совета директоров подконтрольного мне банка „Индустриальный кредит“, имел долю участия в уставном капитале 50%, другими участниками данного банка являлись Васильев Юрий Александрович, с которым я знаком примерно с 1995 года. Васильев Ю.А. ранее работал в ФСБ РФ, с его слов — был внедрен в „подольскую“ и „измайловскую“ преступную группировку и в дальнейшем стал контролировать там вопросы безопасности. Между мной и Васильевым Ю.А. были достаточно доверительные деловые отношения (мы даже были соседями до 2009 года, наши загородные участки имели общий забор) в результате чего Васильев Ю.А. регулярно сообщал мне различную информацию, относящуюся к разряду секретной (про его внедрение в преступную группировку, работу „под прикрытием“, материалы разработок ФСБ в отношении преступных авторитетов, сводками ПТП) или сугубо конфиденциальную, в том числе содержащую сведения о
Параллельно с этим (в период 2002 по 2010) я как лично, так и через подконтрольные юридические лица являлся участником следующих банковских организаций:
— „Интерпрогрессбанк“ — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А., данное участие сложилось после моего знакомства с указанными лицами, с которыми мы совместно приобретали данный банк;
— „Столичный торговый банк“ — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А. путем его покупки у меня после нашего знакомства;
— „
— Банк „Балтика“ (100% в уставном капитале).
— „Юниверсал Банк оф Молдова“ (87% в уставном капитале), также являлся в нем Председателем Совета директоров.
Могу пояснить, что „Интерпрогрессбанк“ и „Столичный торговый банк“ приобретались у известного в банковских кругах банкира Антонова Александра Юрьевича.
Примерно с 1995–96 года я знаком с Менделеевым Сергеем Владиславовичем, с которым у меня сложились деловые и рабочие отношения. Менделеев С.В. является опытным работником банковской сферы, в период с 2006 по 2010 он фактически курировал весь блок клиентских отношений в Столичном Торговом Банке и лично отвечал за все отношения с группой Крапивина, Маркелова, Ушеровича и единственный понимал весь обьем операций с ними включая теневые. В последствии (2011 году) он перенес все операции в „Инвестбанк“ который приобрел у Антонова Владимира Александровича (сына Антонова А.Ю.)
Примерно в 2004 году, когда Менделеев С.В. сочетался браком с Антиповой Екатериной Станиславовной, я был приглашен на его свадьбу, которая проходила на территории Ресторана „Шоколад“. Было очень много гостей, среди которых оказались ранее мне незнакомые Маркелов Валерий Анатольевич и Ушерович Борис Ефимович. Менделеев С.В. специально посадил указанных лиц за один стол со мной, чтобы мы познакомились.
Через Маркелова и Ушеровича в дальнейшем состоялось мое знакомство с Крапивиным Андреем Викторовичем, который был представлен мне как главный финансист РЖД. Встреча произошла в офисе Ушеровича на Старой Басманной улице, д.14/2 стр. 4.
С момента моего знакомства с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным между нами завязались деловые отношения, основанные на предоставлении им банковских услуг силами подконтрольных мне банковских организаций. Так в принадлежащих мне банках подконтрольные им организации открыли расчетные счета. Кроме того, поскольку
У Крапивина, Маркелова и Ушеровича было совместное предприятие — ООО „КУМ“ (названо по первым буквам их фамилий), на котором было зарегистрировано большое количество их активов (посмотреть полный список этих активов можно взяв архивную выписку из ФРС и ФНС). На
За счет моего длительного общения с Васильевым, Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем мне известны подробности и обстоятельства их деятельности.
В частности, в ходе моего с Васильевым Ю.А. общения я узнал о том, что его близким другом является Сергей Станиславович Деревянко, занимающий высокопоставленные руководящие должности в органах МВД России. В частности, Деревянко точно занимал
Как рассказывал Васильев Ю.А., Деревянко С.С. является большим ценителем дорогих наручных часов, в связи с чем были случаи, когда вместо наличных денежных средств в интересах Деревянко С.С. по его просьбе оплачивались Сафониеву Сергею Владимировичу, являющемуся единственным поставщиком в Россию наручных часов эксклюзивных марок. Минимальная стоимость часов купленных для Деревянко никогда не была ниже 100 000 долларов США. Как мне известно со слов Васильева Ю.А., у Деревянко С.С. имеется порядка 100 наручных часов, приобретенных подобных образом за чужие денежные средства.
Сам я лично видел Деревянко в компании с Васильевым Ю.А. несколько раз в ресторане в здании Гостиного двора на улице Варварка г. Москвы, как мне было известно от Васильева и Ушеровича, что Деревянко также обслуживал за счет своего должностного положения деятельность группы КУМ.
Что касается Маркелова, то мне известно от него лично, что он являлся фактически связующим звеном между Крапивиным и Ушеровичем, при этом их группа имела достаточно четкое деление по направлениям деятельности.
Так, Маркелов отвечал за силовую поддержку бизнеса группы КУМ по линии сотрудников правоохранительных органов, поскольку он специально заводил коррупционные знакомства с нужными ему людьми подобной категории, часто проводил с ними досуг в
Помимо силовой поддержки по линии правоохранительных органов, Маркелов контролировал
В частности, компании Маркелова взаимодействовали со структурами РЖД:
— Департамент капитального строительства (ЦУКС)
— Департамент корпоративного имущества (ЦРИ)
— Центр организации закупочной деятельности (ЦКЗ)
— Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС)
— Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС).
Во всех этих подразделениях РЖД действовали люди, подконтрольные Маркелову, которые обеспечивали беспрепятственную деятельность структуры
Так же под контролем Маркелова находился „Росжелдорпроект“ — единственная организация, которая делала проекты для всех структур РЖД.
В сферу ответственности Ушеровича также входила силовая поддержка группы КУМ по линии правоохранительных органов (за счет имеющихся у него коррупционных знакомств), однако Ушерович в основном работал и с представителями криминалитета, когда те или иные конкуренты подвергались прессингу со стороны участников организованных преступных группировок, в результате чего имущество конкурентов доставалось группе КУМ за несоизмеримо меньшие деньги относительно его реальной стоимости. В частности Ушерович мне неоднократно хвастался, что целый блок промышленных активов (завод по производству шпал,
Что касается Крапивина, то он отвечал за глобальное взаимодействие с АО „РЖД“ и за лоббирование перед руководством данной организации