Бывший полицейский Дмитрий Захарченко этапирован из
«С 2000 года я работаю в банковской сфере. Вначале я являлся одним из участников Интерусбанка, однако в 2001 году перестал им являться в связи с возникшими у меня разногласиями с иными участниками.
_x000D__x000D_С 2002 по 2010 год я являлся председателем Совета директоров подконтрольного мне банка „Индустриальный кредит“, имел долю участия в уставном капитале 50%, другими участниками данного банка являлись Васильев Юрий Александрович, с которым я знаком примерно с 1995 года. Васильев Ю.А. ранее работал в ФСБ РФ, с его слов — был внедрен в „подольскую“ и „измайловскую“ преступную группировку и в дальнейшем стал контролировать там вопросы безопасности. Между мной и Васильевым Ю.А. были достаточно доверительные деловые отношения (мы даже были соседями до 2009 года, наши загородные участки имели общий забор) в результате чего Васильев Ю.А. регулярно сообщал мне различную информацию, относящуюся к разряду секретной (про его внедрение в преступную группировку, работу „под прикрытием“, материалы разработок ФСБ в отношении преступных авторитетов, сводками ПТП) или сугубо конфиденциальную, в том числе содержащую сведения о
Параллельно с этим (в период 2002 по 2010) я как лично, так и через подконтрольные юридические лица являлся участником следующих банковских организаций:
_x000D__x000D_— „Интерпрогрессбанк“ — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А., данное участие сложилось после моего знакомства с указанными лицами, с которыми мы совместно приобретали данный банк;
_x000D__x000D_
— „Столичный торговый банк“ — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А. путем его покупки у меня после нашего знакомства;
_x000D__x000D_
— „
_x000D__x000D_
— Банк „Балтика“ (100% в уставном капитале).
_x000D__x000D_
— „Юниверсал Банк оф Молдова“ (87% в уставном капитале), также являлся в нем Председателем Совета директоров.
Могу пояснить, что „Интерпрогрессбанк“ и „Столичный торговый банк“ приобретались у известного в банковских кругах банкира Антонова Александра Юрьевича.
_x000D__x000D_Примерно с 1995–96 года я знаком с Менделеевым Сергеем Владиславовичем, с которым у меня сложились деловые и рабочие отношения. Менделеев С.В. является опытным работником банковской сферы, в период с 2006 по 2010 он фактически курировал весь блок клиентских отношений в Столичном Торговом Банке и лично отвечал за все отношения с группой Крапивина, Маркелова, Ушеровича и единственный понимал весь обьем операций с ними включая теневые. В последствии (2011 году) он перенес все операции в „Инвестбанк“ который приобрел у Антонова Владимира Александровича (сына Антонова А.Ю.)
_x000D__x000D_Примерно в 2004 году, когда Менделеев С.В. сочетался браком с Антиповой Екатериной Станиславовной, я был приглашен на его свадьбу, которая проходила на территории Ресторана „Шоколад“. Было очень много гостей, среди которых оказались ранее мне незнакомые Маркелов Валерий Анатольевич и Ушерович Борис Ефимович. Менделеев С.В. специально посадил указанных лиц за один стол со мной, чтобы мы познакомились.
_x000D__x000D_Через Маркелова и Ушеровича в дальнейшем состоялось мое знакомство с Крапивиным Андреем Викторовичем, который был представлен мне как главный финансист РЖД. Встреча произошла в офисе Ушеровича на Старой Басманной улице, д.14/2 стр. 4.
_x000D__x000D_С момента моего знакомства с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным между нами завязались деловые отношения, основанные на предоставлении им банковских услуг силами подконтрольных мне банковских организаций. Так в принадлежащих мне банках подконтрольные им организации открыли расчетные счета. Кроме того, поскольку
У Крапивина, Маркелова и Ушеровича было совместное предприятие — ООО „КУМ“ (названо по первым буквам их фамилий), на котором было зарегистрировано большое количество их активов (посмотреть полный список этих активов можно взяв архивную выписку из ФРС и ФНС). На
За счет моего длительного общения с Васильевым, Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем мне известны подробности и обстоятельства их деятельности.
_x000D__x000D_В частности, в ходе моего с Васильевым Ю.А. общения я узнал о том, что его близким другом является Сергей Станиславович Деревянко, занимающий высокопоставленные руководящие должности в органах МВД России. В частности, Деревянко точно занимал
Как рассказывал Васильев Ю.А., Деревянко С.С. является большим ценителем дорогих наручных часов, в связи с чем были случаи, когда вместо наличных денежных средств в интересах Деревянко С.С. по его просьбе оплачивались Сафониеву Сергею Владимировичу, являющемуся единственным поставщиком в Россию наручных часов эксклюзивных марок. Минимальная стоимость часов купленных для Деревянко никогда не была ниже 100 000 долларов США. Как мне известно со слов Васильева Ю.А., у Деревянко С.С. имеется порядка 100 наручных часов, приобретенных подобных образом за чужие денежные средства.
_x000D__x000D_Сам я лично видел Деревянко в компании с Васильевым Ю.А. несколько раз в ресторане в здании Гостиного двора на улице Варварка г. Москвы, как мне было известно от Васильева и Ушеровича, что Деревянко также обслуживал за счет своего должностного положения деятельность группы КУМ.
_x000D__x000D_Что касается Маркелова, то мне известно от него лично, что он являлся фактически связующим звеном между Крапивиным и Ушеровичем, при этом их группа имела достаточно четкое деление по направлениям деятельности.
_x000D__x000D_Так, Маркелов отвечал за силовую поддержку бизнеса группы КУМ по линии сотрудников правоохранительных органов, поскольку он специально заводил коррупционные знакомства с нужными ему людьми подобной категории, часто проводил с ними досуг в
Помимо силовой поддержки по линии правоохранительных органов, Маркелов контролировал
В частности, компании Маркелова взаимодействовали со структурами РЖД:
_x000D__x000D_— Департамент капитального строительства (ЦУКС)
_x000D__x000D_
— Департамент корпоративного имущества (ЦРИ)
_x000D__x000D_
— Центр организации закупочной деятельности (ЦКЗ)
_x000D__x000D_
— Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС)
_x000D__x000D_
— Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС).
Во всех этих подразделениях РЖД действовали люди, подконтрольные Маркелову, которые обеспечивали беспрепятственную деятельность структуры
Так же под контролем Маркелова находился „Росжелдорпроект“ — единственная организация, которая делала проекты для всех структур РЖД.
_x000D__x000D_В сферу ответственности Ушеровича также входила силовая поддержка группы КУМ по линии правоохранительных органов (за счет имеющихся у него коррупционных знакомств), однако Ушерович в основном работал и с представителями криминалитета, когда те или иные конкуренты подвергались прессингу со стороны участников организованных преступных группировок, в результате чего имущество конкурентов доставалось группе КУМ за несоизмеримо меньшие деньги относительно его реальной стоимости. В частности Ушерович мне неоднократно хвастался, что целый блок промышленных активов (завод по производству шпал,
Что касается Крапивина, то он отвечал за глобальное взаимодействие с АО „РЖД“ и за лоббирование перед руководством данной организации
