Стало известно, что в офисе компании на территории Бранденбурга следователи ФРГ провели обыски. Данная компания подозревается в отмывании денег из России.
Подробности дела пока не раскрываются. Сотрудники правоохранительных органов не спешат разглашать название организации, а также имя ее владельца. Причиной обысков стали подозрения бизнесмена в получении более 7 миллионов евро с России. Деньги могли быть получены незаконным путем, а затем выведены в офшоры.
Есть информация, что собственник компании был ранее связан с отмыванием денег, а также банком «Тройка Диалог», который прославился наличием счетов в балтийских банках.
Вам есть что рассказать?
Обратитесь в редакцию
Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56.
