В Красноярске задержаны генеральный директор строительной компании и его компаньон. В зависимости от роли, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и изготовлении фальшивых распоряжений о переводе денежных средств, сообщает Следственное управление СКР по региону. По информации, полученной "Моментом Истины" из собственных источников, речь идет о бывшем руководителе компании «Монолитхолдинг» Разиме Абасове и его деловом партнере Василии Прохоренко.
Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2022 год гендиректор фирмы изготавливал фиктивные документы, имитирующие финансовые отношения с подставными организациями. Затем, как считают следователи, Разим Абасов вносил в налоговые декларации недостоверные сведения о примененных налоговых вычетах и взаимоотношениях с этими фирмами. Таким образом, он занизил сумму налогов на добавленную стоимость и прибыль компании на общую сумму, превышающую 260 миллионов рублей.
Кроме того, 13 мая текущего года фигуранты данного дела предоставили ложные платежные поручения, на основании которых неправомерно были переведены денежные средства на счета подконтрольных им организаций за якобы оказанные услуги, на сумму 10 миллионов рублей.
Уголовные дела были возбуждены на основании материалов, предоставленных УФСБ по Красноярскому краю.
По мнению нашего эксперта Андрея Лаптева, столь крупные налоговые махинации в строительной отрасли свидетельствуют о серьезных нарушениях финансовой дисциплины и требуют пристального внимания со стороны контролирующих органов. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя крупного холдинга и его партнера должно послужить сигналом для других участников рынка о недопустимости подобных действий.
