В столице России вскрыто громкое дело о хищении средств клиентов криптовалютной биржи Garantex, расположенной в деловом центре «Москва-Сити». В скандале замешаны бывшие сотрудники МВД: следователь Антонина Шакина и оперативники бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Ренат Бахтиев и Леонид Голубев. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники использовали поддельные судебные решения для ареста и последующего присвоения цифровых активов.
Дело вызвало широкий общественный резонанс, став примером того, как преступные схемы могут проникать в самые неожиданные сферы, даже среди тех, кто должен защищать закон и бороться с преступностью. Обвинения против бывших полицейских включают мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).
Первое хищение произошло осенью 2022 года, когда жертвами стали клиенты криптобиржи Garantex — житель Тверской области Михаил Корнийчук и житель Подмосковья Агакерим Гамзабеков. Сотрудник БСТМ Леонид Голубев направил на биржу служебный запрос, чтобы выяснить суммы, хранящиеся в их криптокошельках. Узнав необходимую информацию, сообщники взялись за реализацию схемы.
7 декабря женщина по имени Лилия Элешова явилась в ОВД «Басманный» и подала заявление о якобы похищенных деньгах, размещенных на бирже. Следователь Антонина Шакина, согласно обвинению, составила фальшивое постановление о возбуждении уголовного дела и подделала решение судьи Басманного суда Евгении Николаевой о наложении ареста на аккаунты клиентов биржи.
После этого 9 декабря на биржу поступил поддельный документ, якобы из Басманного суда, о необходимости ареста аккаунтов Корнийчука и Гамзабекова. Далее, 19 декабря, Антонина Шакина вынесла постановление о снятии ареста и переводе активов на аккаунт Лилии Элешовой. В результате, через несколько дней, в офисе Garantex состоялась обналичка средств. Элешова сняла 870 тыс. 478 руб., 75,637 тыс. USDT (эквивалент 5,328 млн руб.) и 126 руб., в итоге передав деньги соучастникам.
Второй жертвой мошенников должен был стать житель Санкт-Петербурга Александр Сазонов. У злоумышленников было намерение похитить с его счета 24,8 млн руб. Посредником на этот раз стал бывший сотрудник БСТМ Денис Потапкин, предоставивший свои паспортные данные. К февралю 2023 года дело дошло до стадии перевода средств на аккаунт Потапкина. Однако обналичить средства преступники не успели, поскольку Сазонов своевременно обратился в правоохранительные органы.
Дела Романа Морева и Дениса Потапкина выделены в отдельное производство, и они объявлены в международный розыск. Следствие установило, что они покинули страну и скрываются за границей.
Адвокат потерпевшего Александра Сазонова, Игнат Лихунов, рассказал, как злоумышленники выбирали своих жертв. Они выявляли крупные транзакции в криптовалюте на счетах граждан, а затем в дело вступали сотрудники МВД, чье дело в настоящее время рассматривается в суде.
Лихунов отметил, что следствие оказало серьезное давление на адвокатов потерпевших, но, несмотря на это, дело было доведено до суда. Он особо подчеркнул успешную работу оперативников ФСБ, сотрудников собственной безопасности МВД и следователей СКР Москвы, которые раскрыли целое преступное сообщество, занимавшееся хищением средств с криптовалютной биржи Garantex.
Судебное разбирательство по существу дела начнется в Пресненском районном суде Москвы на следующей неделе.
Из четырех фигурантов дела частично признала свою вину только Антонина Шакина. Псевдопотерпевшая Лилия Элешова полностью согласилась с обвинениями. Бахтиев и Голубев продолжают настаивать на своей невиновности. Предстоит тщательный судебный процесс, в ходе которого публично будут обсуждены все аспекты дела. Возможно, это станет важным уроком для других правоохранительных органов и покажет необходимость в более строгом контроле и прозрачности.
Это резонансное дело, безусловно, будет обсуждаться в СМИ и обществе, и оно станет важным предупреждением о том, что даже те, кто призван следить за соблюдением закона, могут поддаться соблазну преступной наживы. А также подтвердит важность бдительности среди клиентов криптовалютных сервисов и необходимости постоянного улучшения мер безопасности.
