Басманный районный суд города Москвы принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Стратегия» Кирилла Другова. Этот банк обанкротился и остался без лицензии в 2016 году.
В 2021 году из Венгрии депортировали бывшего советника председателя правления банка Геннадия Гацукова. Он принимал участие в банкротстве многих российских банков и даже участвовал в выводе денег за рубежи. В своих показаниях Гацуков дал понять, что он выполнял поручения влиятельных людей. Среди них Дмитрий Рубинов — бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка.
Гацуков, Рубинов и силовики
Имя Геннадия Гацукова фигурировала в делах о банкротстве «Промрегионбанка», «Смартбанка» и банка
Однако наиболее серьезные и важные показания Геннадий Гацуков мог дать на Дмитрия Рубинова. В Центробанке он работал до 2011 года. При этом он являлся бенефициаром ряда кредитных учреждений. Среди них «Тата», НКБ и «Центральное страховое общество». По слухам, сам Рубинов находится в Израиле и даже не думает о том, что ему грозит
Кирилла Черкалина в прошлом году приговорили к 7 годам колонии. При этом именно он отвечал за контрразведку по финансовому и банковском направлениям. Его обвинили в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Взамен Черкалин оказывал покровительство коммерческим структурам. По имеющимся данным, у сотрудников ФСБ была целая схема, по которой они «крышевали» банки и получали от банкиров процент за выведенные деньги. По всей видимости, были и фиксированные взятки и откаты за конкретные выявленные нарушения. Вместе с Черкалиным действовали и бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. А пострадали от действий силовиков многие, в том числе владелец московской строительной компании Сергей Гляделкин и его деловой партнер Игорь Ткач. Под давлением им пришлось передать свой бизнес силовикам. Дело Фролова еще рассматривается судом, а Васильева — прекращено по причине истечения срока давности.