В Северной столице продолжается расследование уголовного дела против руководства компании ООО «Больверк». Их обвиняют по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).

В настоящий момент по решению приморского районного суда Санкт-Петербурга бывшему генеральному директору ООО «Больверк» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, генеральному директору и заместителю генерального директора в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО «Больверк» (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП «Росморпорт» (заказчик-застройщик) на строительство объекта «Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Калининградской области» на сумму 7,4 млрд руб. ООО «Больверк» получило аванс по государственному контракту на общую сумму 3,63 млрд руб., при этом фактическая готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму 2,052 млрд руб. Таким образом, расходование более 1,6 млрд руб. на цели строительства вышеуказанного объекта руководством ООО «Больверк» не подтверждено.

Следствием установлено, что поступившие от ФГУП «Росморпорт» денежные средства направлены ООО «Больверк» на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-«однодневок», зарегистрированных в Самарской области, некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых, предположительно, является обналичивание.

Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности.