Стало известно, что американские прокуроры арестовывают более 5,3 миллиона долларов на счетах православного олигарха Константина Малофеева. Эта сумма заморожена на счетах в американском Sunflower Bank S.A.

Олигарх Константин Малофеев попал в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году. Ранее олигарха связывали с падением русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Сам Константин Малофеев свою причастность к падению криптобиржи Wex никогда не подтверждал и не подтвердит.

Малофеев, ФСБ и криптобиржи

Все началось в 2017 году, когда на греческом острове задержали Александра Винника. Американское власти называли его одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. Партнером Винника по бирже был Алексей Билюченко. Биржа BTC-e была самой популярной русскоязычной биржей. На пике ее суточный оборот достигал 66 миллионов долларов. Реальных собственников биржи определить было сложно, так как они скрывались за сетью офшоров и номиналов. Александр Винник выбрал себе сетевое имя WME, так как он отвечал за финансовые операции, а Алексей Билюченко занимался технической частью, поэтому он взял ник admin. В 2017 году с Билюченко связался уроженец Белоруссии Дмитрий Васильев, который предложил снова запустить биржу, но под именем Wex. В итоге собственником нового юридического лица биржи стал Васильев.

Алексей Билюченко признался, что с Константином Малофеевым его познакомил адвокат Тимофей Мусатов. А Дмитрий Васильев рассказал, что к Малофееву создатели биржи пошли за административным ресурсом. Есть данные о том, что Константин Малофеев заинтересовался созданием новой биржи на базе Wex. Так, в 2018 году была создана компания «Владэкс», собственником которой стал сын олигарха Кирилл. А разработчиками платформы Vladex могли стать бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин и IT-предприниматель Евгений Жуланов. Судя по показаниям Алексея Билюченко, он обещал Антону Немкину передать все криптовалютные активы биржи Wex. Это обещание он давал в приемной ФСБ, куда его привезли для общения. При этом на балансе Wex на тот момент хранилась криптовалюта на 450 миллионов долларов. Часть из этой суммы принадлежала клиентам биржи. Но эту сумму должны были перевести на счета другой биржи. Базу пользователей Wex Билюченко тоже заставили отдать. В «общении» с Билюченко могли участвовать и другие сотрудники ФСБ, так как он называл разные имена.