Герман Лиллевяли въехал на территорию США как гражданин Эстонии. Тем не менее, его задержали в связи с тем, что еще в июне текущего года суд во Флориде удовлетворил иск группы обманутых инвесторов.

В России Лиллевяли обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Заочно его арестовали и объявили в международный розыск. Следователи полагают, что холдинг GL Financial на самом деле являлся финансовой пирамидой. Так, Лиллевяли расхищал средства под видом оказания брокерских услуг.

Консультанты компании предлагали клиентам инвестировать средства в акции Apple или Nike, но деньги шли им в карман. Таким образом, сумма хищений может превышать 9 миллиардов рублей. Насколько известно, инвесторами компании Германа Лиллевяли были топ-менеджеры «Русала» и даже кинорежиссер Никита Михалков.

Российским следователям уже известно, что Герман Лиллевяли задержан в США. Переговоры о его выдаче пока сопровождаются трудностями в связи с тем, что на территорию США бизнесмен въехал с эстонским паспортом. Кроме того, между США и Россией нет договоренностей об экстрадиции.