Накануне московские полицейские провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы «черных банкиров». Была информация, что мошенники использовали незаконные банковские операции с ежемесячным доходом более ста миллионов рублей.
Представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области отметили, что преступники организовали «черную» схему по обналичиванию денег. Для этого, по сведениям правоохранителей, они использовали расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.Известно, что за обналичивание денежных средств мошенники брали «комиссию» в 14 процентов. При этом деньги перечислялись на фиктивных основаниях. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что услугами мошенников пользовались 50 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей.
Обвиняемым, за незаконную банковскую деятельность, грозит до 7 лет тюремного заключения.
Известно, что в офисах и домах фигурантов были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли более ста печатей, а также банковские карты и бухгалтерские документы.
Задержаны 6 организаторов. Один из них находился в Геленджике, откуда был доставлен правоохранителями в Подмосковье.
Расследование уголовного дела продолжается.
Вам есть что рассказать?
Обратитесь в редакцию
Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией
+7 (985) 774-61-56.
