Курс валют:
USD 76.2491   EUR 91.4760 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В столице и МО задержали «черных банкиров»

Дата публикации: 19.07.2019
Редактор: Островский Николай
В столице и МО задержали «черных банкиров»

Накануне московские полицейские провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы «черных банкиров». Была информация, что мошенники использовали незаконные банковские операции с ежемесячным доходом более ста миллионов рублей.

Представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области отметили, что преступники организовали «черную» схему по обналичиванию денег. Для этого, по сведениям правоохранителей, они использовали расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.Известно, что за обналичивание денежных средств мошенники брали «комиссию» в 14 процентов. При этом деньги перечислялись на фиктивных основаниях. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что услугами мошенников пользовались 50 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемым, за незаконную банковскую деятельность, грозит до 7 лет тюремного заключения.

Известно, что в офисах и домах фигурантов были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли более ста печатей, а также банковские карты и бухгалтерские документы.

Задержаны 6 организаторов. Один из них находился в Геленджике, откуда был доставлен правоохранителями в Подмосковье.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15