В столице и МО задержали «черных банкиров»

Накануне московские полицейские провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы «черных банкиров». Была информация, что мошенники использовали незаконные банковские операции с ежемесячным доходом более ста миллионов рублей.

Представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области отметили, что преступники организовали «черную» схему по обналичиванию денег. Для этого, по сведениям правоохранителей, они использовали расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.Известно, что за обналичивание денежных средств мошенники брали «комиссию» в 14 процентов. При этом деньги перечислялись на фиктивных основаниях. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что услугами мошенников пользовались 50 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей.

Обвиняемым, за незаконную банковскую деятельность, грозит до 7 лет тюремного заключения.

Известно, что в офисах и домах фигурантов были проведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли более ста печатей, а также банковские карты и бухгалтерские документы.

Задержаны 6 организаторов. Один из них находился в Геленджике, откуда был доставлен правоохранителями в Подмосковье.

Расследование уголовного дела продолжается.