Редакция «Момент Истины» сообщает о завершении расследования громкого уголовного дела в Якутии, связанного с деятельностью пособников телефонных мошенников. Двое обвиняемых, выполнявших роль «обнальщиков», предстанут перед судом по обвинению в содействии хищению у россиян колоссальной суммы – порядка 48 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Как стало известно «Моменту Истины», следователи из МВД по Республике Саха (Якутия) завершили расследование в отношении двух участников организованной преступной группы, чья роль заключалась в обналичивании похищенных средств и их переводе организаторам аферы.
Следствие установило, что обвиняемые осуществляли финансовые операции, переводя похищенные деньги на виртуальные карты мошенников. Ежедневно они обналичивали суммы от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, получая за свои услуги вознаграждение в размере от 1 до 6%.
«Моменту Истины» стало известно, что отправной точкой в раскрытии преступной схемы стало расследование хищения денег с банковского счета жительницы Якутска. Женщина, поверив телефонным мошенникам, перевела более 9 миллионов рублей на так называемый «безопасный счет».
Преступники действовали по отработанной схеме: звонили гражданам под предлогом защиты их сбережений и убеждали перевести деньги на «безопасные счета». По данным следствия, жертвами аферистов стали 25 жителей из 14 регионов страны. Общая сумма ущерба составила около 48 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий в Подмосковье полицейские обнаружили и изъяли «сим-боксы» – устройства, позволяющие совершать массовые звонки и рассылки с множества сим-карт одновременно. Также были изъяты около 3 тысяч сим-карт, банковские карты, оформленные на подставных лиц, и другое оборудование, используемое для совершения преступлений. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как выяснил «Момент Истины», двое участников преступной группы обвиняются в пособничестве телефонным мошенникам. По версии следствия, они занимались обналичиванием средств, похищенных аферистами. Нить к подозреваемым привела полицию в ходе расследования дела о мошенничестве, произошедшем в Якутии.
В мае 2023 года жительнице Якутска позвонил лже-сотрудник банка и сообщил о попытке кражи денег с ее счета. Под предлогом защиты средств женщину убедили перевести все деньги на «безопасный счет». Якутянка поверила и лишилась более 9 миллионов рублей.
Якутские полицейские, расследуя это дело, вышли на след подозреваемых, которые, по версии следствия, являлись «обнальщиками» аферистов. Они получали от своих «коллег» банковские и сим-карты, оформленные на третьих лиц, активировали их через специальные приложения и получали реквизиты счетов.
Полученную информацию они передавали кураторам, которые использовали ее в мошеннических колл-центрах. Похищенные у граждан деньги снимались в банкоматах и переводились организаторам на виртуальные карты. В среднем обвиняемые обналичивали от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, получая за это вознаграждение в размере от одного до шести процентов от суммы.
Задержание обвиняемых проводилось совместными усилиями полицейских из Якутии и Татарстана при поддержке спецназа и Росгвардии. В Московской области были обнаружены сим-боксы, использовавшиеся для организации связи, а также 3000 сим-карт различных операторов, множество банковских платежных средств, зарегистрированных на третьих лиц, сотовые телефоны и другое оборудование.
По данным полиции, жертвами мошенников стали 25 жителей из 14 регионов. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 48 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации, полученной «Моментом Истины», сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из Татарстана и УБК МВД России при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа и Росгвардии задержали две обособленные группы лиц, которые, по предварительным данным, причастны к дистанционным хищениям денежных средств у граждан путем мошенничества. В первую группу входили двое жителей Казани в возрасте 17 и 21 года, а во вторую – двое жителей подмосковных городов Щелково и Красногорска в возрасте 34 и 41 года.
В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты SIM-боксы, около 3 тысяч сим-карт различных операторов и множество банковских платежных средств, зарегистрированных на третьих лиц, а также сотовые телефоны и другое оборудование. По версии полиции, эти устройства использовались для обмана двух жительниц Якутии.
Так, в мае текущего года жительнице Якутска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке хищения денег с ее счета. Под предлогом защиты финансов собеседник убедил потерпевшую перевести на «безопасный счет» 10 миллионов рублей. По аналогичной схеме была обманута и жительница города Мирного, лишившаяся около 2 миллионов рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследование которых продолжается.
В настоящее время полиция устанавливает роли подозреваемых в совершении преступлений, их возможных соучастников и причастность к другим аналогичным мошенничествам. Редакция «Момент Истины» будет следить за развитием событий и информировать читателей о ходе судебного процесса.
