Курс валют:
USD 75.5535   EUR 90.4602 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Виталий Голованов создал ОПГ для мошенничества сфере металлопроката. Ущерб свыше 60 миллионов рублей

Дата публикации: 18.01.2021
Редактор: Островский Николай
Виталий Голованов создал ОПГ для мошенничества сфере металлопроката. Ущерб свыше 60 миллионов рублей

Программа Момент Истины выпускает фильм-расследование о наглых махинациях организованной преступной группировки в сфера купли и продажи металлопроката.

Некий Виталий Голованов (взял фамилию Жены — Светланы Головановой. До этого фамилия была Александров) систематически на протяжении нескольких лет брал предоплату за поставку металлопроката юридическим лицам и под любыми предлогами срывал отгрузки заказов. А все деньги со счёта своих компаний обналичивал через фирмы-однодневки.

В свою схему Голованов втянул близких родственников, а также их знакомых. Так на разных звенья мошеннической цепочки находились: жена Голованова, дочь, зять, а также близкие знакомые.

Таким образом мошенникам удалось получить только по официальным данным свыше 60 миллионов рублей. Реальная сумма ущерба может составлять свыше 100 миллионов.

Хитрая схема по вытягиванию средств из доверчивых клиентов

Голованов отошел от классической схемы «взял предоплату и пропал» и использовал несколько уловок.

  1. Если Виталий Голованов чувствовал, что клиент готов сделать заказ продукции на крупную сумму, но боится сотрудничать без гарантий, то Голованов делал первую поставку продукции себе в убыток и тем самым получал доверие клиента. После этого Голованов, а также его помощники убеждали клиента сделать заказ на максимально возможную сумму, обещая выдать дополнительные скидки. Так как клиент уже получил первую партию, то с легкостью совершал повторный, уже более крупный заказ.
  2. Голованов не закрывал компании, которые не поставляли продукцию, а также не пропадал со связи, чтобы его действия было сложнее перевести в уголовную плоскость и всё оставалось в рамках гражданско-правовых отношений. Как говорил в личной беседе по телефону со своим подельником (информация из уголовного дела): «Я полностью изучил уголовный кодекс. Постоянно читаю его, разбираюсь. Ищу что-то новое. Сидят в тюрьме только те, кто не знает как правильно».
  3. Всех пострадавших, кто слишком яро пытался вернуть свои деньги, Голованов остужал с помощью заявления на вымогательство. Именно по такой статье получили сроки несколько пострадавших от Голованова.

Интересный поворот в схеме обмана

В самом видео Редакция «Момент Истины» публикует записи разговоров по телефону между членами ОПГ. Так в одном из разговоров члены ОПГ проговаривают как правильно разговаривать с «клиентами», какие псевдонимы себе выбрать и жалуются на то, что уже слишком много разных имен и приходятся уже подписывать их наклейками на телефонных аппаратах. А менеджер Елена отметила, что у неё уже всё в стена в наклейках с информации, чтобы не перепутать, что говорить потенциальным жертвам.

Помимо рабочих моментов по обману клиентов обсуждали и то, какие связи нужны, чтобы закон не сработал против них. Так подельник Голованова рассказал как удалил все материалы уголовного дела с компьютера следователя, а также о передаче их дела «своему» должностному лицу, которое сделает «все как надо».

Это только часть разговоров, с другими разговорами, а также с полным расследованием мы рекомендуем ознакомиться в самом видео-сюжете под этим материалом.

Расплата за обман совсем не та, которая должна была быть

После набора критической массы обманутых клиентов Головановым и его группировкой, полиция уже не могла отнекиваться и отправлять потерпевших в арбитражный суд и по итогам была вынуждена завести уголовное дело.

Виталию Голованову, а также его банде «светило» до 10 лет тюрьмы, а также возмещение ущерба пострадавшим.

Но тут начинается самое интересное. Видимо связи Голованова в органах сработали, а также откаты нужным людям и на деле Голованов получает условный срок в 5 лет за мошенничество на сумму свыше 60 миллионов. А его подельники и того меньше.

Также по некоторой информации Голованов может быть как-то связан с криминальным авторитетом «Бончо», который сейчас находится в розыске.

Как бы это ни было, но завтра состоятся новое судебное заседание по этому делу. Мы будем пристально следить за развитием событий в этом странном деле, а также информировать вас об изменениях. Ведь весьма уникальный случай — мошенничество группой лиц, с записью разговоров, с перепиской и прочими доказательствами, а наказание — 5 лет условно.

ОПГ ИЗНУТРИ: Записи переговоров мошенников, схема обмана. Семейная ОПГ Виталия Голованова

Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15