Производство по делу об "обнале" на 12 миллиардов рублей возобновлено в Центральном райсуде Воронежа. Один из ключевых фигурантов, Максим Скоркин, был задержан и заключен под стражу. Дело было приостановлено в конце августа, когда Максим Скоркин был объявлен в розыск и заочно арестован. Однако, когда он явился на заседание суда, конвой прошел мимо него.
Адвокаты пытались обжаловать это решение, но облсуд оставил его в силе. Теперь Максим Скоркин заключен под стражу, дело продолжается. Заседание назначено на 28 ноября.
Фигурантами дела являются 27 участников преступного сообщества. В зависимости от своей роли, им вменяют создание и участие в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210), незаконную банковскую деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализацию денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, преступная группа занималась незаконной банковской деятельностью в течение семи лет в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они создали 57 фирм, которые имитировали предпринимательскую деятельность, чтобы обналичивать деньги. Деньги затем передавались обратно участникам группы, а те получали вознаграждение. Предприниматели, которые перечисляли средства на счета фирм, также получали фиктивные документы. Деньги затем использовались для получения незаконных доходов.
