Российские правоохранительные органы продолжают активно расследовать случаи незаконного вывода капитала из страны. В центре одного из таких дел снова оказался Вячеслав Платон, владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Недавние события показали, что десятки российских банков и компаний были вовлечены в схемы, которые позволили вывести дополнительные 48 миллиардов рублей.
Преображенский суд Москвы открыл новое уголовное дело против Платона, которому ранее было заочно присуждено 20 лет тюремного заключения за аналогичные действия, связанные с выводом 126 миллиардов рублей. Однако дата начала слушаний пока неизвестна, а сам Платон продолжает находиться за пределами России из-за отказа Генеральной прокуратуры Молдавии в его экстрадиции.
Следствие считает, что все операции совершались по единым схемам, которыми управлял Платон вместе с соучастниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 годы, контролируя АО КБ «Молдиндконбанк», Платон организовал вывод средств клиентов транснациональной преступной группы из России, прикрывая это валютными операциями через российские банки. В этой незаконной деятельности участвовало более двадцати российских финансовых учреждений.
Согласно материалам дела, схема Платона была довольно инновационной. Она основывалась на фиктивных договорах займа между иностранными компаниями, которые не планировали исполнять свои обязательства. Решения молдавских судов позволяли легализовать переводы крупных сумм на зарубежные счета. Агенты схемы в России открывали счета в местных банках, куда поступали средства под видом валютных операций. В итоге, деньги оказывались заморожены по решениям молдавских судов и затем переводились в зарубежные банки через Moldindconbank.
Дело, касающееся Платона, направлено в Преображенский районный суд Москвы для судебного разбирательства без его присутствия. Это связано с отказом заместителя генерального прокурора Республики Молдова в его выдаче российским властям.
