В Верховном суде Дагестана неожиданно завершилось рассмотрение дела о преступном сообществе, которым, по версии следствия, руководил бывший глава Фонда микрофинансирования Гаджимурад Гаджиев. Вместо оправдания фигурантов, на чем настаивала защита, суд значительно увеличил сроки заключения, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Подсудимые обвиняются в хищении бюджетных средств на сумму 170 млн рублей под видом микрозаймов.
Как стало известно «Моменту Истины», судебная коллегия ВС Дагестана рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов семи обвиняемых по делу о создании ОПС и мошенничестве в особо крупном размере, а также представление Генеральной прокуратуры РФ на решение Советского районного суда Махачкалы, вынесенное в феврале текущего года. Защита настаивала на оправдании фигурантов по статье об ОПС и их освобождении, в то время как прокуратура требовала более сурового наказания.
Согласно материалам дела, Гаджимурад Гаджиев, возглавлявший Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана, не позднее февраля 2013 года, разработал схему хищения бюджетных средств, создав преступное сообщество с целью выдачи фиктивных займов. Следствие утверждает, что к участию в ОПС он привлек владельца ООО «Люкстрой» Асадулу Асадулаева, который организовал отдельную группу, оформившую 60 граждан как индивидуальных предпринимателей. От их имени в фонде брались кредиты под залог имущества с завышенной стоимостью, а полученные средства делились между участниками схемы.
Следствие оценивает, что группа Асадулаева похитила около 55 млн рублей. Впоследствии были созданы и другие аналогичные подразделения ОПС, общий ущерб от деятельности которых, по оценкам правоохранительных органов, составил 170 млн рублей. Советский районный суд Махачкалы приговорил Гаджиева к десяти годам лишения свободы, Асадулаева — к девяти, остальные фигуранты также получили реальные сроки.
В апелляционных жалобах защита утверждала об отсутствии признаков преступного сообщества в рассматриваемом деле. По словам адвоката Дмитрия Панфилова, представляющего интересы Асадулы Асадулаева, материалы дела не содержат информации о том, как, когда и при каких обстоятельствах Гаджиев создавал ОПС, каким образом распределял роли и давал указания участникам, в том числе его подзащитному. Также отсутствуют доказательства взаимодействия между разными группами обвиняемых, наличия у них единых целей, системы подчиненности, соблюдения конспирации, наличия "общака" и коррупционных связей в государственных структурах, а также вовлеченности в криминальный мир. Согласно сложившейся судебной практике, применение статьи 210 УК РФ в данном случае необоснованно.
Адвокаты утверждают, что даже в материалах дела содержатся документы, подтверждающие своевременную выплату индивидуальными предпринимателями не только суммы займа, но и процентов по ним. Суду были представлены многочисленные платежные документы, указывающие на то, что общая сумма выплат по займам составила более 68,5 млн рублей. Таким образом, по мнению защиты, хищения средств и умысла на мошенничество не было.
Что касается завышенной стоимости залогового имущества, то следствие основывалось на оценке земельного участка в размере 41 млн рублей, который был предоставлен в качестве залога по кредиту в 55 млн рублей. Защита отмечает, что данная оценка была выполнена бывшим собственником участка и относится к периоду, предшествующему кредитованию на полтора года. В то же время защитой было предоставлено заключение специалиста, согласно которому рыночная стоимость земли превышает 200 млн рублей. Адвокаты настаивали на проведении новой экспертизы, так как первоначальная была проведена с грубыми процессуальными нарушениями, без учета вида разрешенного использования земельного участка (под многоэтажное строительство), однако суд отклонил это ходатайство.
Как стало известно "Моменту Истины", адвокаты обращались в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку законности проведения экспертизы. "Совершенно очевидно, что при участии в подобном проекте у моего подзащитного не было никакого мотива похищать кредитные средства, поскольку в таком случае он понес бы неизмеримо большие потери",— сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Панфилов.
Важно учитывать, что земельный участок использовался при строительстве микрорайона «Восточный», в котором участвовали компания «Люкстрой» и ЖСК «Жилье молодым». Защита предоставила суду всю необходимую разрешительную документацию на строительство и договор с властями, оформленный в строгом соответствии с законом. Также имеются документы, подтверждающие, что займы, полученные предпринимателями, шли на закупку стройматериалов, а не присваивались участниками ОПС.
В итоге Верховный суд Дагестана удовлетворил требование прокурора об ужесточении наказания. Гаджимураду Гаджиеву было назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Асадуле Асадулаеву — 16 лет. Сроки были увеличены и остальным фигурантам дела.
Решение апелляционной инстанции будет обжаловано в кассационном порядке. Защита намерена добиваться освобождения своих подзащитных.
По словам источника в юридических кругах, столь жесткий приговор может быть связан с резонансом дела и желанием продемонстрировать борьбу с коррупцией в регионе. Однако, подчеркивает эксперт, необходимо тщательно изучить все обстоятельства дела и доводы защиты, чтобы избежать судебной ошибки.
