Завершено расследование уголовного дела о хищении 60 млрд рублей преступным сообществом, которым, по версии следствия, руководил бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Материалы дела переданы для ознакомления обвиняемым.
"Моменту Истины" стало известно, что следствие, проводимое МВД России, пришло к выводу о том, что члены организованного преступного сообщества (ОПС), возглавляемого Алексеем Хотиным, похитили активы компании «Русь-Ойл», которая находилась под контролем Хотина. Имущество «Русь-Ойл» прежде было арестовано, а затем обращено в доход государства по решению суда, вынесенному по иску Генеральной прокуратуры. Схема, реализованная участниками ОПС, позволила им продать около 1,5 млн тонн нефти в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, а полученные от продажи средства присвоить. На данный момент Алексей Хотин, отбывающий девятилетний срок за растрату средств банка «Югра», и его предполагаемые сообщники изучают материалы уголовного дела, насчитывающего 131 том.
По сведениям нашего источника, срок следствия по данному уголовному делу продлен до 15 декабря 2025 года, таким образом, его общая продолжительность составит 22 месяца.
В середине июля из общего дела были выделены материалы в отношении экс-банкира и пяти его предполагаемых подельников, обвиняемых в создании ОПС и совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере.
Следствие полагает, что в ноябре 2022 года злоумышленники узнали о планах Генпрокуратуры обратить активы «Русь-Ойл» в доход государства в целях погашения налоговой задолженности, превышающей 169 млрд рублей. После того, как Замоскворецкий районный суд Москвы принял обеспечительные меры, группа начала действовать через ООО «Удачный», осуществляющее добычу нефти на Густореченском участке в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
Предполагаемые злоумышленники, по версии МВД, ввели в заблуждение гендиректора ООО Алексея Кочкина и заключили с ПАО «Транснефть» договор о транспортировке нефти на 2023 год. «Транснефть» обеспечила учет и сдачу нефти на НПЗ, а также ее поставку за рубеж.
С ноября 2022 по январь 2024 года в трубопроводы было отгружено 1,527 млн тонн нефти, которая затем была реализована. ООО «Удачный» не получило денег, а выручка от продажи нефти в размере 58,642 млрд рублей была присвоена.
10 мая 2023 года акции и доли всех участников ООО, включая ряд нефтяных компаний, были обращены в доход государства. В начале марта прошлого года были задержаны пять фигурантов дела.
К моменту задержания Хотин уже находился под стражей, осужденный за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 23,6 млрд рублей компаниям, подконтрольным злоумышленникам. Деньги были распоряжены по своему усмотрению, а имущество, предоставленное в обеспечение займов, выведено из-под залога.
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор, а Хотина вновь арестовали в рамках нового уголовного дела. Суд счел, что Хотин обвиняется в тяжких преступлениях и может скрыться от следствия.
По мнению нашего эксперта Виталия Завертнева, следствие демонстрирует серьезный настрой довести дело до конца и привлечь к ответственности всех виновных в хищении активов «Югры».
