В панамском уголовном суде началось рассмотрение дела 27 человек после скандала, выявленного с публикацией "Панамского досье". Финансовые документы, оказавшиеся в руках журналистов в 2016 году, раскрывают, как богатейшие люди планеты укрывают свои активы через оффшорные компании.
Среди обвиняемых — основатели Mossack Fonseca, Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, что может повлечь за собой до 12 лет тюрьмы. Оба отрицают свою причастность к нечестным действиям, заявив, что их фирма стала жертвой хакерской атаки в 2017 году, а утекшие документы были искажены.
Хотя Моссак присутствовал в суде, Фонсека, по информации его адвокатов, находится в больнице. После разглашения документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах компании, и в феврале 2017 года обоих основателей посадили в тюрьму.
Власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская компания Odebrecht перечисляла взятки чиновникам из разных стран. Офис генпрокурора заявил, что обвинения в отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильской компанией.
После обысков, Рамон Фонсека заявил, что его компания не имеет отношения к Odebrecht, но стала жертвой, используемой как козел отпущения, чтобы снять подозрения с настоящих получателей взяток. Фонсека утверждал, что среди получателей был бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, но президент отрицал эти обвинения. В апреле 2017 года обоих освободили под залог в 500 тысяч долларов.
Каково содержание «Панамского досье»?
В 2016-м году крупнейшие мировые СМИ получили доступ к приблизительно 11 миллионам документов от Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания оказывала помощь клиентам в отмывании денег, избегании санкций и обходе налогов.
В этих документах упоминаются 72 настоящих и прежних лидера различных стран, а также многие известные компании и личности. Среди прочего там содержались сведения о скрытых офшорных компаниях, связанных с семьями и сторонниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, а также с Владимиром Путиным в России.
Эти документы стали известны немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Среди 107 разнообразных мировых СМИ из 78 стран, анализировавших эти данные, оказались BBC Panorama и британская газета The Guardian. Источник, предоставивший документы, для BBC не был известен.
Кто еще упоминается в этих материалах?
Из документов Mossack Fonseca, в частности, стало известно, что премьер-министр Исландии Сигмюндур Гюннлаугссон владел недекларированными активами в банках своей страны, получавших государственную помощь в период финансового кризиса. На фоне скандала Гюннлаугссона пришлось подать в отставку.
Документы также афишировали масштабную программу по отмыванию денег, проводимую через российский банк, подвергшийся санкциям, с участием близких кругов российского президента Владимира Путина.
Также в материалах провайдеров ICIJ и OCCRP упоминался друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, управляющий офшорными компаниями с миллиардными оборотами. Как утверждался в отчете, Путин отметил, что его имя не непосредственно упоминается в документах Mossack Fonseca.
Из документов Mossack Fonseca следовало, что офшорные компании имелись у родственников как минимум восьми текущих и бывших членов политбюро Китая. Также там был в упомянут шурин лидера Китая Си Цзиньпина.
В Пакистане начали экспертизу по фактам, изложенным в «Панамском досье», касаемо тогдашнего премьер-министра Наваза Шарифа и его семьи. По результатам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к десяти годам заключения и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинениям в коррупции.
Разоблачения в «Панамском досье» привели к организации расследований в нескольких странах и организациях: уголовные дела были начаты в Швейцарии, в Аргентине, бывшем премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону пришлось демонстрировать свое незнание офшоров (имя его отца фигурировало в документах).
Государственная налоговая служба Украины также провела расследование на основе данных Независимого консорциума журналистов-расследователей, в сети Mossack Fonseca фигурировал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, создавший офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
С учетом упоминания члена комитета по этике ФИФА Хуана Педро Дамиани и временно отстраненного главы УЕФА Мишеля Платини в «Панамском досье», полиция Швейцарии провела обыски в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.»
Доверие к "Панамскому досье" под вопросом
Согласно критике WikiLeaks, OCCRP, занимавшийся анализом документов Mossack Fonseca, получал финансирование от USAID и Фонда Сороса, что вызывает сомнения.
Большая часть расследования была направлена против России и постсоветских стран, что делает финансирование американских структур подозрительным. Министерство иностранных дел Китая и Global Times тоже высказались против обвинений в адрес Китая, упомянутых в материалах из «Панамского досье».
