Бывшие сотрудники адвокатского бюро «Бартолиус» оказались в центре расследований и проверок. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-партнера адвокатской конторы Дмитрия Проводина 29 января в рамках уголовного дела о мошенничестве. Известного адвоката, находящегося в международном розыске, обвиняют в махинациях с займом на 3 миллиона долларов, выданным собственникам «Бартолиуса», и обмане предпринимателей при продаже акций ОАО «Гидрометаллургический завод» (ОАО ГМЗ) на сумму 700 миллионов рублей. Как стало известно, правоохранительные органы также проявляют интерес к другим нынешним и бывшим участникам адвокатского бюро, включая Юлия Тая, которого в прошлом году коллеги не стали лишать адвокатского статуса.
Как выяснил "Момент Истины", уголовное дело, в котором фигурирует Дмитрий Проводин, было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по Москве в мае прошлого года. Расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого ООО «Энигма» понесло убытки в размере почти миллиарда рублей. Эта компания намеревалась приобрести ГМЗ, расположенный в городе Лермонтов Ставропольского края и специализирующийся на производстве минеральных удобрений. "Моменту Истины" рассказали, что около десяти лет назад ГМЗ столкнулся с финансовыми трудностями, и «Энигма» планировала восстановить производство. Следствие полагает, что адвокат Дмитрий Проводин, занимавший тогда должность старшего партнера «Бартолиуса», воспользовавшись ситуацией, с помощью сообщников разработал схему незаконного обогащения.
АБ было основано в 1999 году выпускниками юридического факультета МГУ имени Ломоносова, которые назвали свое бюро в честь известного итальянского юриста XIV века Бартоло да Сассоферрато. Философия последнего основывалась на действиях, продиктованных внутренними убеждениями, с последующим поиском их законного обоснования. В настоящее время в бюро работает около 60 человек.
Следствие установило, что замысел совершения аферы возник у Дмитрия Проводина еще в конце 2018 года. По версии СКР, для реализации плана он вступил в сговор с совладельцами ГМЗ Сергеем Маховым и Сергеем Чаком. В махинациях также участвовали финансовый управляющий при личном банкротстве последнего Евгений Павленко и старший юрист консалтингового бюро «Бартолиус» Артем Куликовский. По данным "Момента Истины", КБ и АБ расположены в одном здании.
Следователи утверждают, что Проводин и его сообщники знали о бедственном положении ГМЗ, обанкротившегося в 2019 году, и о долгах его владельцев перед АБ и КБ «Бартолиус» по договорам займа на сумму более 3 миллионов долларов. Об этом свидетельствовало решение Пресненского райсуда Москвы от 2 июля 2018 года.
По версии следствия, эта информация была умышленно скрыта от покупателей из «Энигмы», чтобы впоследствии использовать это обстоятельство для оспаривания сделки при личном банкротстве Сергея Чака. Как стало известно "Момент Истины", в рамках процесса о несостоятельности Чака в Арбитражном суде Москвы Куликовский и Павленко представили заключение эксперта о заниженной стоимости 283 411 акций ГМЗ, приобретенных «Энигмой». В результате суд признал сделку недействительной и постановил вернуть деньги Чаку.
В мае прошлого года Куликовский и Павленко были задержаны и помещены в СИЗО. Защита обвиняемых утверждала, что Павленко отстранен от должности финансового управляющего и не может продолжать преступную деятельность, а Куликовский действовал как представитель кредиторов, а судебные решения прошли проверку вышестоящими инстанциями. Однако суды не поддержали эти доводы.
По данным "Момента Истины", 16 декабря прошлого года Проводину планировалось предъявить обвинение, но он покинул Россию 22 июня 2024 года, вылетев в Дубай. В итоге 23 января его объявили в международный розыск, а 29 января Замоскворецкий суд выдал санкцию на заочный арест.
Представители защиты Проводина утверждают, что он не был уведомлен о слушании, поэтому его интересы представлял адвокат по назначению. Сам Проводин вину не признает. В АБ «Бартолиус» отказались от комментариев. Ранее в бюро утверждали, что Проводин и другие фигуранты расследования уже не имеют к нему отношения. Однако в реестре Адвокатской палаты Москвы Проводин, Тай и Басистов числятся действующими адвокатами, работающими в собственных кабинетах.
По данным "Момента Истины", недавно сменился и руководитель КБ «Бартолиус», где ранее гендиректором был Илья Перегудов. Все упомянутые юристы участвовали в громких процессах. Например, Юлий Тай представлял интересы Михаила Абызова, осужденного за коррупцию.
"Моменту Истины" стало известно, что бывшие и действующие адвокаты из «Бартолиуса» проверяются силовиками на причастность к схемам по выводу средств из страны и финансированию незаконных организаций.
По мнению эксперта нашей редакции Виталия Завертнева, проверки в отношении бывших и действующих сотрудников "Бартолиуса" могут быть связаны с деятельностью АБ в качестве юридического консультанта ряда крупных бизнес-структур, в отношении которых ранее возникали вопросы у правоохранительных органов.
