Бывший владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в организации масштабных хищений на оборонном предприятии, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве КСПЗ. Портилья-Сумин, находящийся в международном розыске, заочно осужден Московским областным судом.
Как удалось выяснить «Моменту Истины», судебный процесс проходил в закрытом режиме и длился более трех лет. Судья Андрей Наумов, тщательно изучив представленные доказательства, признал Портилью-Сумина виновным в организации мошенничеств в крупном и особо крупном размере, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве (статьи 33 и 159, 174.1, 303 и 196 УК РФ).
Следствие установило, и суд с этим согласился, что Портилья-Сумин причастен к хищению у КСПЗ 179,1 миллиона рублей и 250 акций предприятия. «Момент Истины» отмечает, что несмотря на это, подсудимый был освобожден от наказания за фальсификацию доказательств в гражданском процессе, ввиду истечения сроков давности. Именно эти махинации позволили Портилье-Сумину завладеть ценными бумагами стратегически важного для Климовска предприятия.
История этого резонансного дела берет начало в 2002 году, когда правоохранительные органы начали расследование обстоятельств банкротства КСПЗ. Тогда, как установило следствие, за крахом предприятия стоял Георгий Паниш, позднее ставший гражданином Мексики и сменивший имя на Хорхе Портилью-Сумина.
«Момент Истины» выяснил, что биография Портильи-Сумина полна неожиданных поворотов. После рождения он воспитывался отчимом – советником посольства Мексики в СССР. Долгое время жил в США, получил образование в Италии, а в 1982 году вернулся в Москву и поступил на журфак МГУ.
Но журналистская карьера не состоялась. В 1986 году Портилья-Сумин был осужден за убийство отчима и домработницы и получил 14 лет лишения свободы. «Моменту Истины» стало известно, что отбывая наказание в Грузии, он познакомился с криминальными авторитетами Джабой Иоселиани и Тенгизом Китовани. После освобождения по амнистии в 1993 году, при их поддержке представлял интересы Грузии в США.
В начале 2000-х Портилья-Сумин вернулся в Россию и, занявшись торговлей ГСМ, вскоре переключился на КСПЗ, который и сумел взять под свой контроль.
Как сообщают источники «Момента Истины», уже тогда оперативники заподозрили, что Портилья-Сумин и его сообщники завладели оборонным предприятием путем фиктивного банкротства. Однако тогда уголовное преследование не последовало. Лишь в 2014 году, в ходе расследования новых хищений на КСПЗ, дело было возобновлено.
В ходе расследования было установлено, что КСПЗ, являясь градообразующим предприятием, снабжает теплом большую часть Климовска. Единственным поставщиком газа для КСПЗ являлось ООО «Газпроммежрегионгаз Москва», которое в 2014 году пригрозило прекратить подачу газа из-за долга в 92 миллиона рублей.
Однако, как выяснилось, МУП «Теплосеть» Климовска исправно платило за тепло, поставляемое в город. Но деньги перечислялись не газовикам, а на счета КСПЗ. Следствие установило, что большую часть долга, свыше 65 миллионов рублей, первый замгендиректора КСПЗ Алексей Гарин вывел на подконтрольное ему ООО «Интех-М».
Кроме того, в 2005 году, когда Портилья-Сумин возглавлял совет директоров КСПЗ, было принято решение о приобретении металлообрабатывающего оборудования на 73 миллиона рублей. Оборудование было оформлено на подконтрольное ему ОАО «Инновационные лизинговые проекты» (ИЛП). КСПЗ передал ИЛП векселя Интерпромбанка на 73 миллиона рублей, а ИЛП расплатилось с заводом своими ничем не обеспеченными векселями.
Затем, по версии следствия, Портилья-Сумин привлек к афере бывшего гендиректора КСПЗ Евгения Шишова. В 2008–2009 годах они оформили оборудование в субаренду через фиктивное ООО «Меркурий». «Меркурий» платил ИЛП за пользование имуществом 4 миллиона рублей в месяц, а завод перечислил «Меркурию» 59,8 миллиона рублей. В 2011 году аналогичная схема была реализована с ООО «Континент», которому перечислили 51,7 миллиона рублей.
После этого Портилья-Сумин покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Его дело было выделено в отдельное производство. Подельники Портильи-Сумина, Алексей Гарин, Евгений Шишов, Роман Голованов и Руслан Бердиев, были задержаны, признали вину и получили небольшие сроки, от которых были освобождены, так как отбыли их в СИЗО и под домашним арестом.
«Момент Истины» отмечает, что в международном розыске находится еще один бывший акционер КСПЗ, Борис Краснов, обвиняемый в махинациях с акциями завода. Сами акции в мае прошлого года были изъяты у частных владельцев в пользу государства. Это произошло после аварии на котельной КСПЗ в январе 2024 года, оставившей без отопления около 200 домов в Климовске. Среди ответчиков и держателей акций предприятия тогда назывались Хорхе Портилья-Сумин, родственники Бориса Краснова и компания Hammond Directors ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах.
По мнению экспертов, предание гласности подобных дел и обеспечение прозрачности судебных процессов играют ключевую роль в борьбе с коррупцией и восстановлении справедливости в обществе.
